非法集资如何处罚?

2022-12-02 115

普法内容

吸收资金支付给集资参与人的利息、股息等收益，以及支付给帮助吸收资金人员的代理费、回扣费、佣金、佣金等费用，应当依法予以追缴。集资参与人的本金尚未归还的，可以将已支付的归还款转为本金。如果涉案财产易贬值，保管、维修费用高，被查封、扣押、冻结的，可以在诉讼终结前按照有关规定变卖、拍卖。赃款由查封、扣押、冻结机关保管，诉讼终结后处理。

《中华人民共和国刑法》第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其批养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十条没收财产以前犯罪分子所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。

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对非法集资的处罚种类和处罚力度如何
按照处罚力度与危害程度相匹配原则，规定给予警告、处以罚款、责令停产停业、吊销许可证、吊销营业执照或者登记证书；加大处罚力度，对非法集资人处集资金额20%以上1倍以下的罚款，对非法集资协助人处违法所得1倍以上3倍以下的罚款等。

2020-11-05 176
2019非法集资的判罚如何规定
有关法律明确规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2021-10-16 64
如何区别非法融资和非法集资
非法融资与非法集资是刑法中规定的两种犯罪。根据刑法中的规定，从事非法集资可以构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法融资，是指没有经过有关部门的批准，以吸收公众存款为名，从不特定的社会对象吸收一定的资金，但承担与吸收公众存款性质相同的一种

2022-04-12 994

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如何处罚担保公司非法集资
担保公司非法集资员工的处罚是： 1、构成非法吸收公众存款罪，员工如果属于直接责任人员的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、构成集资诈骗罪，员工如果属于直接责任人员的，处三年以上七年以

2022-05-15 15,340
XXX工非法集资处罚是如何的呢
银行所经营的货币、证券等业务涉及全社会各个阶层，金融行业从业者作为一个特殊的主体，成为联系银行与客户的重要桥梁和纽带，所以银行员工参与非法集资也极易成为媒体和社会关注的热点。银行员工从业期间利用工作上

2022-07-30 15,340
集资诈骗罪判几年, 如何处罚非法集资行为
根据《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下

2022-03-16 15,340
非法集资主要有哪几种? 非法集资的种类有哪些? 怎样处罚? 如何处罚
非法集资主要有哪几种？根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发(1999)289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种： (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

2022-03-08 15,340

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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非法集资的公司员工怎么处罚
非法集资的公司员工处罚需要视情况而定，具体如下： 1、数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大； 2、数额巨大或者有其它严重情节的，数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒

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非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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