私对私转账涉嫌什么

2020-06-08 348

普法内容

私对私转账时，非银行支付机构应遵从中国人民银行大额交易报告的相关规定，非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并向银行报告大额交易。

《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。（二）非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。（三）自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。（四）自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。中国人民银行根据需要可以调整大额交易报告标准。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

银行卡私对私转账规定
若通过专业版文件证书登录转账：行内行外各类方式转账汇款都限制为每笔最高限额5万元，每天无总限额。自2009年5月6日起对凭电子银行口令卡办理个人网上银行业务的支付额度进行调整：已开通手机短信认证的电子银行口令卡客户单笔支付额度为2000元，

2020-03-18 874
私账转私账有关规定
私账转账的有关规定为：私人对私人进行银行转账的，无论是同行转账还是跨行转账等交易，单笔交易的最高数额限制都在5万元，超过五万元的，就需要去银行的柜台办理。

2021-05-23 568
用公款私用涉嫌什么罪
公款私用涉嫌挪用公款罪。挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月但在案发前全部归还本金的，可以从轻处罚或者免除处罚，进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2020-07-25 183

专业问答更多>>

以权谋私涉嫌什么罪
行为人以权谋私的，可能构成贪污罪或者受贿罪。国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物

2023-11-05 15,340
买走私车涉嫌什么罪
《中华人民共和国刑法》第一百五十三条走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾

2022-11-22 15,340
私对公转账的规定
私人账户可以转入对公账户，但需要满足以下条件。根据人民币银行结算账户管理办法规定，第四十条，个人银行结算账户单支付给位从其银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：（一）代

2023-06-04 15,340
公对私转账新规定
公对私是可以转账的。原则上公款不能私存，但公对私转账可以适用工资，奖金，劳务费，纳税退还，保险理赔、保费退还等。公对私转账有以下两种方式： 1、通过网银，代发工资转账，限额5万元，单笔手续费4元；

2023-11-06 15,340

法律短视频更多>>

01:08
什么是涉嫌诈骗罪
诈骗罪指的是行为人通过虚构事实、隐瞒真相对他人的财物进行诈骗的行为。首先，行为人实施了欺诈行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。再次，成立诈骗罪

4,202 15,340
01:11
涉嫌诈骗案怎么判
骗是指，通过非法占有，或虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取数额较大的公私财物的行为。如果诈骗犯诈骗财物数额较大，那么一般会被判三年以下有期徒刑、拘役或管制，并被处罚金。如果诈骗金额巨大和有其他严重情节的犯罪，那么会被判三年以上十年以下的有期徒

991 15,340
00:56
涉嫌偷窃怎么判刑
涉嫌偷窃怎么判刑，要根据涉案金额大小来定。偷窃金额达到数额较大的水平，才会构成盗窃罪。偷窃数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；偷窃数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；偷窃数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，

1,051 15,340