银行洗钱的主要手段包括什么？

2020-06-07 503

普法内容

常见洗钱形式有： 1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。 2、化名存款或购置金融票证洗钱。 3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。 5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。 6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。 7、利用关联单位洗钱。 8、异地大额套取现金洗钱。 9、通过“地下钱庄”洗钱。 10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。 11、以民间借贷形式洗钱。 12、通过频繁的证券期货交易洗钱。 13、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些
洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020-03-04 197
职务犯罪手段的特点主要包括
（一）犯罪动机的伪装性。（二）谋略上的合法性。（三）占有上的贪婪性。（四）对社会腐蚀危害性。

2020-11-29 305
公安的技术侦查手段主要包括
技术侦查种类：技术侦查措施，是指侦查机关为了侦破特定犯罪行为的需要，根据国家有关规定，经过严格审批，采取的一种特定技术手段。技术侦查行为即是运用技术侦查措施的侦查行为。通常包括电子侦听、电话监听、电子监控、秘密拍照、录像、进行邮件检查等秘密

2020-05-11 919

专业问答更多>>

什么是洗钱罪洗钱的手段
洗钱罪洗钱方式构成有以下几种： 1、提供资金帐户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的 4、协助将资金汇往境外等其他情形。

2023-10-14 15,340
职务犯罪手段的特点主要包括
（一）犯罪动机的伪装性。（二）谋略上的合法性。（三）占有上的贪婪性。（四）对社会腐蚀危害性。

2021-12-14 15,340
银行卡洗黑钱都需要什么手续
界定银行帐户洗黑钱： 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大； 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款，即将非法所得的现金存入银行； 4、通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证

2023-04-26 15,340
什么是洗钱, 广义的洗钱包括哪些
简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈

2022-03-15 15,340

法律短视频更多>>

01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

5,270 15,340
00:55
法制行为包括什么
法制行为包括： 1、法不溯及既往，应公开明确； 2、法律应相对稳定； 3、特别法的制定应受公开、稳定、明确的一般规则指导； 4、保障司法独立； 5、遵守自然正义原则；公开审理、不得以偏见司法； 6、法院应对于其它原则的执行握有审查权，即审查

3,202 15,340
01:15
宪法实施的积极作用主要包括
宪法实施的积极作用主要包括： 1、宪法确立了社会主义法律体系的基本目标； 2、其次宪法确立了立法的统一基础； 3、合理的法律体系的建立是实现宪法的基本形式之一； 4、宪法规定了解决法律体系内部冲突的基本机制； 5、宪法是立法体制发展与完善的

1,477 15,340