反洗钱保密义务的免责原则

2023-02-23 99

普法内容

反洗钱工作人员应遵守以下保密守则1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料；2、不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息；3、不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料；4、不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据；5、未经批准，不得随身携带反洗钱相关资料。6、银行工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当保密：非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

《中华人民共和国反洗钱法》第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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洗钱与反洗钱的定义
洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏

2020-05-07 284
反洗钱管理应遵循原则
1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。 2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。 3、

2020-03-16 1,554
员工的保密义务主要有哪些，违反保密义务的法律责任
员工的保密义务主要有：保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项；不得以任何形式将公司的商业秘密泄露给公司以外的任何其他人。违反保密义务的责任为，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任，构成犯罪的，依法承担刑事责任。

2020-07-27 334

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反洗钱保密或融资基本原则
（一）合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱义务的履行。（二）保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有

2022-02-07 15,340
员工的保密义务主要有哪些，违反保密义务的法律责任
员工的保密义务包括，保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项；不得以任何形式将公司的商业秘密泄露给公司以外的任何其他人。违反保密义务的责任为，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。

2023-02-22 15,340
违反保密义务和竞业禁止义务违反保密义务和竞业禁止义务该如何处理
违反劳动合同中约定的保密义务和竞业禁止义务，是指劳动者违反劳动合同中关于保守用人单位商业秘密和竞业禁止的约定，在保密期内将自己在劳动过程中所掌握的商业秘密，披露给保密范围以外的人，在保密范围以外使用，

2022-04-09 15,340
什么是保险公司履行反洗钱义务的举措
购买保险时需要结婚证、身份证、户口簿等身份证明材料，是保险公司履行反洗钱义务的举措之一。法律依据：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条对于保险费金额人民币1万元以上或者

2023-02-13 15,340

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保密义务和竞业限制的区别
保密义务和竞业限制主要存在下面几点区别：第一，法律意义不同。保密义务属于法定义务，根据法律规定劳动者必须遵守的义务；而竞业限制属于约定义务，用人单位和劳动者在订立合同时自行约定，没有约定就不需要履行这项义务；第二，两者限制的行为不一样。

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遗产债务的清偿原则
继承过程中，会涉及被继承人的债务承担问题。根据我国继承法以及相关司法解释的规定，继承涉及的债务清偿问题，适用的原则主要是以下几点：1、继承人如果选择继承遗产的话，就不仅可以享受继承的权利，还需要承担债务清偿的责任。但是需要注意的是，继承人

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违约责任的归责原则不包括
根据相关法律的规定，民事合同的违约责任适用无过错责任原则。即只要出现了合同所约定的违约事由，违约一方就需要承担合同所约定的违约责任。换句话说，民事合同的违约责任，不适用过错责任或者过错推定责任。违约责任不需要以违约方存在过错，作为违约责任的

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