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一是修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行为的处罚;第三个层次是部门规章,即中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定,两个办法”,即《金融
党内问责方式主要包括七种。区分党组织和党的领导干部两种不同对象,根据情节轻重规定了共7种问责方式:对党组织的问责方式有3种,包括检查、通报、改组。对党的领导干部的问责方式有4种,包括通报、诫勉、组织调整或者组织处理、纪律处分,其中诫勉既包括
被赡养人大多为老年人,他们有受赡养扶助的权利,接受赡养成为他们养老的主要方式。根据义务主体的不同,赡养主要有家庭赡养扶助和社会赡养扶助两种方式。(1)家庭赡养与扶助。家庭赡养与扶助即家庭养老,是指老年
简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈
1、个人住房组合贷款 指以住房公积金存款和信贷资金为来源向同一借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款,是个人住房委托贷款和白营贷款的组合。此外,还有住房储蓄贷款和按揭贷款等。 2、个人住房委托贷款 指
法律分析 构成洗钱罪的,相应的量刑标准为:一般要判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织
在我国,《著作权》转让的方式主要有下面几种分类: 第一,有偿转让与无偿转让。著作权的转让可以通过买卖、交易等有偿方式进行,也可以是通过赠送等无偿等方式进行; 第二,分别转让与分地域转让。可以将著作权分割几个部分,分别转让给不同的公民、法人或
企业债务重组的方式总结之后大概有3种类型。 第一,债务人用自己所拥有的资产进行清偿债务的债务重组方式。债务人用于清偿债务的资产可以是现金资产、也可以是非现金资产,如:现金、存货、债券投资、股票投资、基金投资、固定资产以及无形资产都包含在内。
国家赔偿的主要方式,一般有以下的三种方式,具体如下: 1、金钱赔偿:指在计算或者估算受害人的损害程度后,以货币支付的形式,给予受害人一定额度的金钱的赔偿方式。金钱赔偿的适用,一般应以不能返还财产或者恢复原状为前提; 2、恢复原状:指负有赔偿