什么是洗钱罪的司法解释及认定标准

2022-12-02 143

普法内容

一、洗钱罪的司法解释：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、提供资金账户的； 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； 4、跨境转移资产的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的认定标准为： 1、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 3、本罪的犯罪主体是一般主体。 4、本罪在主观方面的表现为故意。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗钱罪的洗钱罪认定标准有哪些
认定洗钱罪的标准应当是行为人是否存在洗钱行为，且其目的是否是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其产生的收益的来源和性质。

2020-07-30 98
诈骗罪数额认定标准司法解释
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨

2020-04-25 202
洗钱罪有认定标准吗
洗钱罪有认定标准，洗钱罪的认定标准，具体如下 1、提供资金帐户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2022-07-02 167

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洗钱罪的司法解释规定怎么处罚
对于个人犯法，一般情节较轻的，除了没收违法所得外，还将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年至十年以下有期徒刑，没有拘役一说，但需注意的是，

2023-09-07 15,340
什么是洗钱罪？洗钱罪有什么立法标准？
法律分析洗钱罪的特点包括： 1、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪没有可识别的受害者，其行为本身也没有引人注目的可谴责性，所以难以引起人们的注意。 2、复杂性。洗钱的手段众多，几乎银行提供的所有服务都有可

2023-10-30 15,340
猥亵罪的量刑标准及司法解释解读
刑法第二百三十七条以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

2023-09-16 15,340
洗钱罪法条及司法解释都有哪些内容，具体是如何的
【司法解释】最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)二○一○年五月七日第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管

2022-07-27 15,340

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假冒专利罪法条及司法解释
根据我国《刑法》规定：假冒他人专利，情节严重的，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。其中，“情节严重”指的是非法经营数额在二十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上，或者给专利权人造成直接经济损失五十万元以上等情形。根据相

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持有伪造的发票罪法条及司法解释
我国《刑法》以及最高人民检察院、公安部颁布的《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》当中都有持有伪造的发票罪的相关规定：第一，在《刑法》中，规定了本罪的量刑幅度。如果犯罪嫌疑人在明知是伪造的发票的情况下仍然持有，并且涉及数量较大的，依

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