非法集资的认定方式是什么

2022-09-26 72

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非法集资的认定如下： 1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位； 2、主观方面是故意； 3、犯罪客体是国家金融管理秩序； 4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。集资诈骗罪的立案标准如下： 1、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为数额较大； 2、数额在30万元以上的，应当认定为数额巨大； 3、数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

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非法集资举报方式
遇到非法集资首先不能慌乱，当事人可以立即报案，当事人的权益受到侵害时，可以通过法律途径维护自己的合法权益。

2020-02-07 162
非法集资诈骗罪怎么定罪量刑方式
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，

2020-08-15 49
什么叫集资诈骗罪,非法集资行为如何认定
非法集资在现行成文的法律、法规中没有明确的定义，只有最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》(按照《立法法》的规定，司法解释不属于法律)中规定，非法集资是指“个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行

2021-02-10 183

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什么是非法集资？非法集资的认定标准和认定界限？
什么是非法集资根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会

2022-03-21 15,340
非法集资的退赔方法非法集资的减刑怎么认定
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的"非法占有"应理解为"非法所有"。从这

2022-08-01 15,340
参与非法集资的人员满足什么条件的才算是非法集资，非法集资的认定
同时满足下列四个条件的，即构成了非法集资：一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本

2022-03-18 15,340
非法集资退赔方式是如何的。
达到一定数额会被判刑，具体标准可以参见刑法分则当中的破坏社会主义市场经济秩序罪一章当中的相关具体条款。对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万

2022-07-27 15,340

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非法集资是如何界定的
根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件，侵犯了国家金融管理秩序的，就属于非法向公众吸收资金，就构成非法集资：第一，犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；第二，向社会进

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什么叫非法集资行为
非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。该罪的构成

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01:28
非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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