起诉合同诈骗案需要哪些证据

2020-02-26 84

普法内容

（一）客观方面证据 1、当事人之间订立的合同。一般需要提供书面的合同文本，若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。 2、被害方的财物损失情况：（1）财产损失为货物，一般要求被害方提供已经发货的凭证，例如财务账册、出货单、提单等。（2）财产损失为钱款，一般要求被害方提供已经付款的凭证，例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。（二）主观方面证据 1、符合下列情形之一，可以认定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑：（1）使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件，以虚构单位或冒用他人名义签订合同的；（2）使用伪造、变造或者无效的证明文件，虚构不存在的标的；（3）“一物多卖”，就同一合同标的与他人签订多份合同的；（4）其他不可能依约履行义务的行为。 2、符合下列情形之一，且嫌疑人无法提出合理辩解的，可以认定其具有“非法占有目的”的重大嫌疑：（1）使用伪造、变造或者无效的证明文件，提供虚假的担保证明的；（2）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿、躲避、出走不归、或者以其他方法逃避承担民事责任的；（3）以低价变卖等方法占有财物的；（4）对财物进行挥霍使用的；（5）财物用于进行非法经营活动或者违法犯罪活动的；（6）抽逃、转移资金、隐匿财产的，以逃避返还资金的；（7）隐匿、销毁账目，以逃避返还资金的；（8）其他非法占有资金、拒不返还的行为。（三）犯罪数额 1、单位或个人涉嫌合同诈骗犯罪，数额在二万元以上的属于“数额较大”，应予立案。 2、涉案数额无法确定但有证据证明数额可能达到二万元以上的，或者已查实的数额虽不足二万元，但是存在连续行为尚待查实，可能达到二万元以上的，应予立案。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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需要哪些证据才能告人诈骗
1、告人诈骗，需要侧重搜集证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据。证据必须是能够证明案件真实情况的客观事实，既包括证明被告人有罪、罪重的事实，也包括证明被告人无罪、罪轻或者可以从轻、减轻、免除刑事责任的事实。2、可提供物证、书证；证人证言等

2022-04-15 1,587
网络诈骗案有哪些证据要提供
网络诈骗案的立案证据如下： 1、受害者本人身份证； 2、聊天记录、订单等截图； 3、转账银行卡，转账记录并盖章；等等。

2020-05-13 188
诈骗前提需要准备哪些证据才可以立案?
被诈骗需要以下证据才能胜诉： 1、受害者本人身份证； 2、聊天记录、订单等截图； 3、转账银行卡，转账记录并盖章； 4、如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理

2020-01-25 131

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起诉诈骗案，诉讼前要先证据哪些
起诉诈骗罪需要以下证据：（1）物证、书证；（2）证人证言；（3）被害人陈述；（4）犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩护；（5）鉴定结论；（6）检查和检查笔录；（7）视听资料。根据《中华人民共和国刑法》第二百

2021-11-27 15,340
诈骗案怎么认定，诈骗罪需要哪些证据
构成诈骗案的认定，主要证据应围绕犯罪嫌疑人是否有以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公

2022-03-14 15,340
网络诈骗罪需要哪些证据？那立案的证据需要哪些呢？
你这种情况报警之后，会立案的。报警证据包括: （一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验

2022-08-19 15,340
网上诈骗进行调查起诉需要哪些证据
根据法律规定网络诈骗罪需要的证据： 1、与诈骗分子进行联系的单据，如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等。 2、将被骗经过以书面形式记录下来。 3、带着被骗经过和被骗单据到当地公安机关刑事警察部门、公共

2023-07-20 15,340

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起诉离婚需要提供提供哪些证据
起诉离婚需要提供的证据为： 1、提供结婚登记证书； 2、提供婚姻基础状况的证人证言或其他有关证明材料； 3、提供婚后感情的证据材料； 4、提供引起离婚主要原因的证明材料和证人线索； 5、提供子女人数及姓名、性别、出生时间、是婚生、非婚生还是

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贷款诈骗罪的立案需要哪些条件
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定，贷款诈骗罪立案需要以下条件：一是犯罪主体：实施该犯罪行为依法应当负刑事责任的自然人和单位，自然人实施该犯罪要求年满16周岁。二是犯罪客体：该行为破坏了我国正常的社会主义市场经济秩序。三是主

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个人合同诈骗立案需要什么条件
个人涉嫌合同诈骗，骗取财物数额在五千元到二万元之间的，就能立案。按规定，合同诈骗罪：有以下情况之一，采用非法的占有为目的，在签订履行合同时，骗取对方财物，数额较大的，判三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有别的严重情况的，判

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