洗钱中间介绍人的法律责任是什么

2024-02-28 43

普法内容

洗钱中间介绍人承担的责任要视情况而定，具体如下： 1、洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪。具体而言，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的可以按照帮助犯来处理； 2、洗钱中间介绍人应当依法承担洗钱罪的法律责任。根据我国法律规定，构成洗钱罪的，没收犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处。

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洗钱中间介绍人会不会判刑
洗钱中间介绍人判刑要视情况而定，具体如下： 1、造成了严重后果或者设计洗钱金额巨大的，会被判处五年以上十年以下的有期徒刑； 2、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；

2024-02-27 87
介绍他人洗钱属于什么罪
介绍他人洗钱属于洗钱罪，洗钱罪是指行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等所得及其产生的收益的来源和性质的违法犯罪行为。

2020-02-23 254
介绍开票中间人怎么减轻责任
没有办法减轻责任。倒卖增值税专用发票的行为涉嫌虚开增值税专用发票罪，中间人属于共犯，需要承担刑事责任。

2020-03-16 210

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洗钱中间介绍人承担什么责任,有哪些规定
洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪。具体而言，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其

2023-08-08 15,340
中间人是否有法律责任，只是口头介绍的。
中间人没有提供担保对此不需要承担法律责任的。这个需要了解具体情况了才能作出准确的分析，为了维护你的合法权益建议电话咨询A律师或者到A律师办公室咨询。

2022-10-24 15,340
做洗钱的中介人承担什么责任
洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪。具体而言，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其

2023-07-26 15,340
介绍人和介绍人有哪些法律责任？
他们均不承担债务相关的责任！民间借贷一般涉及债务人，担保人，抵押人等。你所说的都不在这些之内！最多他们有作证的义务。

2022-10-09 15,340

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非法集资介绍人有责任吗
非法集资介绍人是否需要承担责任，要看其对非法集资行为是否知情。如果介绍人知情的，可能构成非法吸收公众存款罪的帮助犯。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，非法集资是指：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。一般对这种

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房产中介承担什么责任
房产中介承担的责任由： 1、为购房者提供与签订合同有关的真实情况的责任房产中介一般会为购房者提供咨询和居间服务，以及签订居间合同；在提供居间服务时，应该要向委托人提供真实有效的信息：例如所售房子的产权情况、抵押情况、学位是否被占用、出售人

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代理合同的法律责任是什么
根据我国民法总则和合同法的相关规定，代理合同中涉及到的代理人法律责任包括：1、代理人明知或应当知道代理事项违法，却仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任。2、代理人提供有偿代理服务的，其过错行为造成委托人损失时，应承担赔偿损失的责任。3

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