把银行卡借给别人走账犯法吗

2020-05-17 875

普法内容

把银行卡借给别人走帐有可能涉及违法犯罪。《银行卡业务管理办法》规定，所有的银行卡包括信用卡和借记卡只限本人使用，如果擅自将自己的银行卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责；如果如果借用人的行为涉及违法犯罪，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或是与他人产生经济纠纷的话。都会影响到你。

《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡（储值卡除外），应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名帐户；凡在中国境内金融机构开立基本存款帐户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡；银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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别人拿我的银行卡走账可以吗
不要轻易用自己的银行卡给别人走账,而且银行管理规定银行卡只准持卡本人使用。银行卡给别人走账可能涉及某些违法活动。比如利用你的银行卡收取违法收益或者利益、进行行贿受贿转账之用、被利用诈骗收钱之用、还可能会用于洗钱。持卡人将银行卡用于这些活动的

2020-06-16 1,580
把别人银行卡租给别人需要承担违法行为吗
银行卡或账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，非法持有他人银行卡或账户、使用虚假身份证明骗领银行卡或账户、出售及购买银行卡或账户的，都是违法行为，都将依法追究刑事责任。通俗地说，使用别人的银行卡、支付账户，或将自己的银行卡、支付账户出售、

2020-09-06 195
银行卡给别人过流水把里面的钱取出来犯法吗
帮人洗钱将面临没收犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-08-21 281

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借别人去银行卡上走账算犯法么
涉嫌信用卡诈骗。刑法第196条第1款明确规定，“进行信用卡诈骗活动的，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下犯禁；数额巨大或者有其他严重情节的，处10年以上有期徒刑，并处5

2022-03-31 15,340
银行卡转账给别人说我把钱还给别人
你的情况大致我已经了解，就你咨询的情况我要和你核实几个问题，以便于具体给你合理的分析建议，现金不比银行转账，证据方面要详细主张，你和对方什么关系，怎么认识的，有无身份信息 85万分几次给付，有无取

2022-02-01 15,340
用别人的银行卡走账是违法的吗?
银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通

2023-11-11 15,340
别人用我的银行账户给我转账犯法吗？
很可能涉嫌帮助犯罪嫌疑人，掩饰、隐瞒犯罪所得。

2022-09-23 15,340

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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把钱借给别人拿不回来了怎么办
把钱借给别人，对方不还的情况，当事人可以通过以下方式要回借款： 1、债权人与债务人通过协商方式解决，提醒对方尽快清偿债务，也可以约定或者订立新的延期偿还合同； 2、双方可以通过仲裁方式进行调解，需要双方当事人订立仲裁协议； 3、债务人拒不

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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