国际贸易诈骗常见种类

2021-10-13 662

普法内容

国际贸易诈骗的常见种类有：一、信用证贸易类（1）一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有：威胁本国开证行拒付，迫于该客户的压力，开证行往往吹毛求疵，找出中方单据的不符点拒付。借此迫使中方同意降价或改成T/T付款。（2）进口商利用中国出口商对其法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”（“止付令”），要求开证银行止付。二、加工贸易类外方往往签订“双重合同”，即一套是正常加工费的合同，一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇，对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义，在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分，此时中方由于涉嫌协助虚假报关，往往对此类欠款无法正常追索。

《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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常见诈骗的六种类型
常见诈骗的类型包括：有价证券诈骗、信用证诈骗、集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用卡诈骗、信用卡诈骗和保险诈骗。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2021-05-04 118
国际贸易中常见的征税方法有哪些
1.从价税；2.从量税；3.混合税；4.选择税。

2021-10-13 360
国际贸易交易条款
国际贸易交易条款有:工厂交货;货交承运人;船边交货;船上交货;成本加运费;成本、保险费加运费;运费付至;运费及保险费付至;边境交货;目的港船上交货;目的港码头交货;未完税交货;完税后交货。

2020-12-22 531

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国际贸易一般常见的主要征税种类有哪些
从价税上按商品价格征收关税。但是，在确定商品完税价格的问题上，各国的海关做法不同。有的按发票价格，有的按商品离岸价格，有的按到岸价格，有的按独立买卖双方在自由竞争条件下成交的价格，即所谓的正常价格，有

2021-11-29 15,340
国际贸易中有哪些常见的征税方式
1、从价税按商品的价格计征关税。但在确定商品的完税价格问题上，各国海关做法不一。有的按发票价格，有的按商品离岸价，有的按到岸价，有的按独立的买卖双方在自由竞争的条件下成交的价格，即所谓“正常价格”

2022-06-29 15,340
诈骗的种类常见的有哪些
诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。由于这种行为完全不使用暴力，而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的，加之受害人一般防范意识较差，较易上当受骗。

2022-04-07 15,340
国际贸易中常见的法律风险及其影响
国际贸易风险有哪些： 1）进口国的局势是否稳定，政策是否变动；（是否拒收，调高进口税，是否提高质量标准等） 2）进口商的资信和经营状况是否出现大的变化，足以影响已定合同的履行； 3）进口商银行的实力；

2022-03-12 15,340

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01:17
国际贸易合同纠纷怎么解决
国际贸易合同纠纷的解决途径主要有三种：1、调解也是目前我国法院运用的最多的一种处理民事诉讼的结案方式。法院调解，亦称诉讼调解，它是在法院审判人员的主持下，双方当事人通过自愿协商，达成协议，解决民事争议的活动和结案方式；2、是通过仲裁解决。合

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01:11
非法集资的四种常见手段
非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子

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01:09
什么是补偿贸易
补偿贸易一般是指买家在信贷的基础之上，从境外厂商处进口机器设备、先进技术，以及其他原材料，并约定在一定时间之内，以产品或者劳务等等形式进行偿还的一种贸易方式。一般针对缺乏先进的技术和外汇的国家，利用补偿贸易的形式可以很好的用外资买进先进的技

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