非法持有他人银行卡罪的立案标准是什么

2022-07-06 340

普法内容

非法持有他人银行卡罪立案标准如下： 1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； 2、非法持有他人信用卡，数量较大的； 3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的； 4、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。伪造、变造金融票证罪的构成要件如下： 1、犯罪主体是一般主体； 2、主观方面是故意； 3、侵害的客体是国家的金融票证管理制度； 4、客观方面是实施了伪造、变造各种金融票证的行为。

《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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非法持有他人银行卡非法持有认定
对于非法持有他人银行卡中非法持有的认定应当是：行为人在主观上明知自己持有的是他人的信用卡，客观上具有通过诈骗、盗窃、抢夺、抢劫等非法方式获取信用卡的行为。行为人非法持有他人信用卡，数量较大的会构成妨害信用卡管理罪。

2021-09-29 48
持卡人非法套现的量刑标准是什么
持卡人非法套现的量刑标准如下： 1、情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 2、情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。非法套现是通过虚假的交易改变了资

2022-06-17 257
刑法中非法游行罪是以什么标准立案的
刑法中非法游行罪的立案标准：依据我国法律、法规对非法游行罪的相关规定，只要行为人未依照法律规定申请、未经许可或主管机关许可的起止时间、地点、路线举行游行活动，且拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，即应予立案。

2022-12-02 139

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非法持有毒品罪的立案标准是什么
非法持有毒品罪侵犯的是国家对毒品的管制制度和他人的身体健康。国家禁止任何人非法持有毒品，为此颁布了一系列的法律、法规。我国先后颁布了《中华人民共和国药品管理法》、《麻醉药品管理法》和《精神药品管理法》

2022-04-11 15,340
非法持有弹药罪的立案标准是什么
现行刑法对非法持有弹药罪立案规定如下： 1、非法持有军用枪支一支的； 2、非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的； 3、非法持有军用子弹二十发以上

2022-06-09 15,340
非法持有毒品罪的立案标准是什么？
明知是毒品而非法持有，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（1）鸦片200克以上，海洛因，可卡因或甲基苯丙胺10克以上；（2）二亚甲基双氧安非他明（ＭＤ－ＭＡ）等苯丙胺类药物（甲基苯丙胺除外），吗啡20

2021-11-16 15,340
非法持有枪支罪的立案标准是什么
取决于枪支和弹药的类型。非法储存一支以上军用枪支，以火药为动力发射一支以上非军用枪支，以压缩气体；其他非军用枪支2支以上，军用子弹10发以上，气枪铅弹500发以上，或者其他非军用子弹100发以上，可

2021-11-21 15,340

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非法持有毒品罪立案标准
非法持有毒品罪立案标准为： 1、非法持有苯丙胺类兴奋剂20克以上未满100克； 2、非法持有大麻油1000克以上不满5000克，大麻脂2000克以上不满十千克的，大麻叶及大麻烟三十千克以上未满一百五十千克； 3、非法持有可卡因10克以上未满

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非法持有枪支罪立案标准
非法持有枪支、弹药罪，指的是行为人违反枪支的管理规定，非法私藏或者挪用枪支、弹药，拒不交出的行为。根据相关的法律规定，凡是违反枪支管理的相关规定，非法私藏或者枪支，涉嫌以下情况之一的，应予以立案并追诉行为人刑事责任： 1、非法持有军用枪支

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非法持有毒品罪最新立案标准
在明知是毒品仍非法持有，涉嫌以下情形之一的，应予以立案： 1、鸦片数量达200克以上、海洛因、可卡因或甲基苯丙胺数量达10克以上的； 2、涉嫌持有吗啡的数量达20克以上； 3、杜冷丁重量达50克以上； 4、盐酸二氢埃托啡重量达2毫克以上；

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