非法集资诈骗业务员有罪吗

2020-12-06 190

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并不一定，要视具体情况，一般来说相关的人员都是会受到处罚的，非法集资员工的性质的判断，出于刑法理论“帮助犯”的考量，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发文《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作于犯罪处理。

《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一九十二条的规定，以集资诈骗罪罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具賄下列情形之一的，可以认为'以非法为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的;. (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;. (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的; (七)拒不交代资金向，逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。

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业务员非法集资
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。在现行司法实践中，一般是不会追究底层业务员的刑事责任，但如果业务员的犯罪金额也就是业绩金额过高的话，还是有可能会被追究刑事责任的。

2020-08-29 187
诈骗罪是非法集资诈骗吗？
诈骗是指具备非法占有为目的，使用诈骗方法获取公私财产的行为。如果是在非法集资过程中利用诈骗手段进行，则构成集资诈骗罪。而非法集资并不属于具体单独的罪名，我国现行法律对非法集资也无明文规定。

2020-02-18 152
非法集资罪公司业务员的认定
1.非法集资行为，在刑法里规定有两项罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。2.根据该业务员的涉案金额，以及具体行为定罪量刑。3.如果是业务员个人非法集资，业务员个人当然就应负刑事责任。如果是单位非法集资，则属单位犯罪，应对单位处以罚金，对

2020-05-13 326

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集资诈骗罪是什么罪，非法集资诈骗罪有哪些
非法集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。

2022-04-27 15,340
非法集资涉嫌非法集资业务员会判刑吗
1.要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。2.要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是

2022-10-19 15,340
诈骗属于非法集资罪吗
诈骗罪是指以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相为目的，骗取数额较大的公私财物的行为。集资诈骗罪其实是一种特殊的诈骗罪，所以既有一般诈骗罪的共性，也有一般诈骗罪所不具备的特殊性。两者的区别主要是：1

2021-12-05 15,340
非法集资的财务人员有非法集资吗
在不知情的情况下，作为财务人员参与了非法集资，切危害国家安全、社会稳定、经济秩序的行为在符合我国相关法律规定的立案标准下都会构成犯罪。刑事犯罪不同于民事纠纷一旦确认为刑事犯罪相关行为人是要依法接受刑

2022-08-19 15,340

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非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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集资诈骗有死刑吗
集资诈骗没有死刑。根据我国法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成刑事犯罪，需要追究其法律责任，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收

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