金融犯罪的本质前提

2020-12-12 161

普法内容

违反金融管理法规。金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的。

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票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪的本质区别？
票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪的区别是金融凭证诈骗罪是伪造、变造除汇票、本票、支票以外的金融凭证进行诈骗，而票据诈骗罪侵犯的对象只限于汇票、本票、支票，但手段可以是除伪造、变造以外的方式。

2020-03-24 84
违法和犯罪的本质区别
违法与犯罪的区别为： 1、范围不同，违法的范围更广，包括了刑事违法、行政违法以及民事违法，而犯罪是违法的一个组成部分，范围仅仅是关于刑事方面的违法； 2、含义不同，违法是违反了法律法规，而犯罪是依法应当受到刑事处罚的行为； 3、社会危害程度

2020-02-16 616
提前还本和提前还本区别
提前还本和提前结清的区别在于，还本只是提前先还了本金，还有利息还没有还；提前结清的意思是指账单的所剩欠款一次结清的意思。

2020-02-08 743

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有金融犯罪前科可以提取住房公积金吗？
1、可以申请住房公积金贷款，申请公积金贷款需要提供的材料：商品房买卖合同(原件1份)；申请人及配偶户口本(首页、户主页、本人页)和婚姻证明(结婚证、离婚证明或离婚判决书验原件收复印件1份)； 2、未婚

2023-09-01 15,340
金融罪可以缓刑的前提是什么？
金融性犯罪可以判缓刑和假释。对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的金融性犯罪分子，同时符合四项法定条件的，可以宣告缓刑。被判处有期徒刑的金融性犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，如果认真遵守监规，接受教育

2023-09-06 15,340
金融诈骗罪的成立以什么为前提
金融诈骗罪的成立以行为符合普通诈骗罪的构成要件为前提这句话是对的。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪是

2022-03-21 15,340
犯罪本质是犯罪中的什么罪
关于犯罪的本质，社会危害性说是通说，这一点从我国1979　年《刑法》第10　条关于犯罪的概念的定义中不难看出。据说犯罪本质的社会危害性受苏联刑法的影响。在刑事司法制度中，长期以来对犯罪行为的国家处罚和

2021-10-01 15,340

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01:30
怎么提起p2p金融借贷诉讼
当事人提起p2p金融借贷诉讼的，当事人应当书写民事起诉状。起诉状应当包括3部分。第一，原告和被告的个人信息。第二，当事人的诉讼请求，如请求对方偿还债款或请求解除贷款合同等。第三，根据诉讼请求，书写相关的事实和理由，包括相关的法律依据。当事人

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融资诈骗犯罪如何判刑
融资诈骗犯罪的判刑如下： 1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

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租客提前退房押金退吗
一般情况下，租客提前退房。房东是可以将押金作为违约金不予退还的。首先是要看房东和租房者在租赁合同之中是怎么约定的。如果约定了此时房东可以扣除押金，那么押金就不予退还。如果租赁合同没有约定的话，那么押金是需要退还的。正常情况下，租客提前退房是

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