高利贷罪立案标准是怎么的？

2020-04-22 62

普法内容

认定高利贷罪的立案标准为：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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高利转贷罪立案标准什么是高利转贷罪
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020-07-24 139
高利贷2021年立案标准
高利贷2021年立案标准如下：我国并没有直接规定高利贷罪。如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。根据相关法律规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转

2022-04-14 835
寻衅滋事罪高利贷罪的立案标准
高利贷寻衅滋事罪立案标准是：有随意殴打他人，情节恶劣的；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的情形之一，破坏社会秩序的。

2020-10-25 80

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高利贷罪的立案标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。

2022-08-29 15,340
高利贷转贷罪的立案标准是什么，高利贷转贷罪的定罪标准
高利转贷罪“标准”有两种，一种是公安机关立案处理的标准，另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准。

2022-07-07 15,340
高利贷罪立案标准是怎样的
以贷款牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）高利贷，违法所得金额在十万元以上的；（二）虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上，高

2021-11-21 15,340
高利贷罪立案标准是怎样的
高利贷罪立案标准如下：以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金，以高利贷转贷他人。涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）高利贷转贷，违法所得金额在10万元以上的；（二）虽未达到上述金额标准，但两年内

2021-11-09 15,340

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高利放贷罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利

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贷款诈骗罪的立案标准是什么
贷款诈骗罪是金融犯罪里其中的一种，一般指的是以非法占有为前提，通过找手段诈骗银行或者其他金融机构的贷款，涉嫌金额较大的行为，根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的有关规定：以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构

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假冒专利罪立案标准
假冒专利罪，是指行为人违反了国家专利法有关规定，假冒他人专利，导致情节严重的行为。根据《刑法》有关规定，行为人假冒他人专利，涉嫌以下情况之一的，应予以立案并追诉： 1、涉嫌非法经营所得达20万以上，或违法所得金额达10万元以上的； 2、导

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