替人帮别人转账犯法吗

2020-06-15 726

普法内容

帮人转账拿佣金如果是正常的转账，就不违法，如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，涉嫌洗钱罪。根据法律规定，行为人涉嫌有提供资金账户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、跨境转移资产等情形的，构成洗钱罪，应当立案追诉。

《刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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帮别人转账给别人是不是违法
只是普通的交易的话不违法。洗钱的前提是别人转的钱本身就是赃款，洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

2020-03-19 875
朋友帮忙转账给我别人违法吗
一般是没有问题的，但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪，需要根据具体的情况进行确定。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒

2020-10-28 340
转账给别人收款犯法吗?
一般情况下不犯法，但是如果涉及非法活动可能违法。

2020-07-28 455

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帮别人转账犯法吗?
1、关于帮别人转账犯法吗这个问题，是要看具体情况的。如果是正常的转账，就不违法；如果对方是利用你的账号从事犯罪或者其他违法活动，那你将承担相关的法律责任。 2、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗

2022-05-17 15,340
帮别人转账算犯法吗
不知情帮人转账，如果是合法的转账行为不违法，如果对方利用其账号从事犯罪或其他非法活动，除非有证据证明自己并不知情，否则将承担相应的法律责任。

2022-06-10 15,340
帮别人转账赌资犯法吗
涉嫌扰乱金融秩序，为赌博团伙提供便利。如果目的是帮助赌博，可以以赌博罪定罪，处三年以下有期徒刑。【法律意见】最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称

2021-12-05 15,340
帮人给别人转账钱会犯法吗
帮助人们转移的行为本身并不违法，但为了掩盖或隐瞒犯罪的非法收入，即收入而帮助人们转移的行为是违法的，构成洗钱罪。通过提供资金账户、转换财产等行为，明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等法定上游犯罪的非法收入和

2022-01-06 15,340

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帮别人套现会犯法吗
帮别人套现会犯法。帮别人套现，涉嫌信用卡诈骗罪，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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偷看别人隐私犯法吗
偷看别人隐私犯法。根据我国法律规定，公民有隐私权，私自调查他人信息是犯法的，因为侵犯了公民隐私权。自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私

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