私对私转账需要什么手续

2020-07-26 968

普法内容

私对私转账的规定：（一）当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。（二）非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》一、非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定，强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任，在总部或集团层面推动落实大额交易报告制度，流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。非银行支付机构与银行机构应当加强信息传递，为对方履行大额交易报告义务提供完整、准确、及时的客户身份信息和交易信息，持续完善资金上下游链条信息。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

银行卡私对私转账规定
若通过专业版文件证书登录转账：行内行外各类方式转账汇款都限制为每笔最高限额5万元，每天无总限额。自2009年5月6日起对凭电子银行口令卡办理个人网上银行业务的支付额度进行调整：已开通手机短信认证的电子银行口令卡客户单笔支付额度为2000元，

2020-03-18 860
公公对私转账要交税吗
根据我国法律规定，公对私转账10万是需要交税的。具体税额以《中华人民共和国个人所得税法》的相关具体规定为准。

2020-05-01 716
公对私转账10万为什么要交税啊
需要交税。看这笔款子的性质是怎么样的。首先给个人会要缴纳个人所得税。这部分钱如果属于不得抵扣的钱就要做纳税调整。但是很多公司都想办法不纳税，就会逃掉税务局给的个人所得税的代扣代缴手续费。企业账户对私人账户转账：国家规定，企业账户是不能随

2020-01-03 745

专业问答更多>>

私对公转账有什么弊端
正常转账不会有什么弊端和风险。一般来讲，对公账户上进出的钱款，按会计做账要求，都是要有正规业务凭据作支持的。除内部提现或账户间转账，对外收取款项一般认定为收入，入账的公司将涉及纳税责任。此外，对于转账

2023-06-04 15,340
对方将起诉我的公款为私有，账上有转账手续
建议律师介入，这样更有利于你的合法权益，如需帮助可与我联系。竭诚欢迎各位朋友咨询各类法律问题，为您提供优质高效的综合法律服务，竭力维护您最大可能的法律权益。

2022-10-25 15,340
公对私转账开发票也需要报税吗
需要，有开发票就是有收入，有收入就要纳税，所以需要申报。

2022-10-26 15,340
公对私转账要交多少税
一、转帐不动要纳税,除非银行说交手续费,税是按营业额来收的。二、转账就是一个机构大户同时在多个券商处设立帐户，一个账户卖，另一个账户就买。通过互相对倒的方法进行虚假的股票交易，制造虚假的股市供求关系

2022-07-01 15,340

法律短视频更多>>

01:12
私人安装电梯需要办哪些手续
私人电梯只要是自己家里人用，不是和别家共用，那么就不属于国家特种设备安全法管理范畴，不需要使用前和定期的强制检验，也就不需要办理什么手续。但是如果该电梯用于出租或是用于商业用途的，那么就必须进行强制管理。电梯安装完成后，电梯安装单位要把电梯

9,853 15,340
01:09
外省转学籍怎么转需要什么手续
外省转学籍需要以下手续：学生因家庭居住地和户口所在地变更或其他特殊原因须转学者，由其监护人自行联系就读学校，经转出转入学校同意，在学期结束后或新学期开学前一周内办理转学手续。对自行联系学校有困难的，可向当地教办提出申请，由教办安排就读学校。

5,179 15,340
01:10
小学生转学籍需要什么手续2021
2021年小学生转学籍需要以下手续： 1、提前告知申请”，如果孩子要转学，最好提前告知孩子的班主任，时间最好是在期末考试前后，因为这个时间段需要给孩子预定课本，缴费等事情，学籍办理一般都是在开学后的前两个星期； 2、转入学校同意接收”，孩子

20,946 15,340