中国人在美国做私人代理钱算不算洗钱

2020-03-30 75

普法内容

中国人在国外做私人汇款,属不属于洗钱，需要看是否符合洗钱罪的犯罪构成，如果符合的，就是洗钱罪。如果不符合的，就是一般的民事交易，经过审核即可。洗钱罪通俗来说是指为犯罪分子的非法所得收益提供资金账户，协助其转换成其他资金形式，转移至国外等各种掩饰其本源和性质的犯罪行为。

《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

美国人在中国吸毒犯法吗
美国人在中国吸毒犯法，外国人在中国吸毒被抓也会被强制戒毒。

2020-05-30 514
外国人洗钱犯法吗？
国外洗钱犯法。

2020-06-08 655
美国人在中国工作如何缴税
美国人在中国工作分以下三种情况申报缴纳税款： 1、在中国境内有住所而在中国境外取得工资、薪金所得的纳税义务人，可以根据其平均收入水平、生活水平以及汇率变化情况确定附加减除费用； 2、在中国境内无住所，但是在一个纳税年度中在中国境内连续或者累

2020-09-19 230

专业问答更多>>

中国人在外国怎样洗钱不污染个人财产
中国人在国外做私人汇款,属不属于洗钱，需要看是否符合洗钱罪的犯罪构成，如果符合的，就是洗钱罪。如果不符合的，就是一般的民事交易，经过审核即可。洗钱罪通俗来说是指为犯罪分子的非法所得收益提供资金账户，

2023-02-27 15,340
在中国美国离婚怎么算
国外结婚国内离婚，首先要举证存在婚姻关系的证明，通常需要对结婚证进行公证、认证，由于各国法律制度的差异，公证机关各国有所不同。 4、国外结婚国内离婚的诉讼周期国外结婚国内离婚适用涉外诉讼程序，目前各

2022-08-13 15,340
帮人转账算不算洗钱？
关于帮人转账洗钱判几年是根据我国刑法第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源

2022-07-16 15,340
如何算洗黑钱算洗黑的人
洗黑钱是通过银行等金融机构中转从事犯罪收入和非法交易的赃物，隐瞒非法性质和来源，以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒，绑票，勒索，恐怖活动，走私，偷税逃税等。

2021-10-19 15,340

法律短视频更多>>

01:15
美国驾照如何换成中国驾照
美国驾照换成中国驾照的流程如下：首先，准备好换驾照的有关材料。需要的材料：国内的身份证、美国护照、美国驾照。其次，翻译美国驾照。递交各类材料。带上国内的身份证、美国护照、美国驾照，以及美国驾照的翻译件（同时都要各复印一份）上车管所。完成科目

4,211 15,340
00:49
外国人在中国犯罪会判死刑吗
外国人在中国犯罪是否会判死刑，要看犯罪地是都在中华人民共和国境内。因为《中华人民共和国刑法》采用的是属地管辖原则，即凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用《中华人民共和国刑法》。无论是哪国人，只要犯罪地是在中国，都适

4,451 15,340
01:05
外国人在中国刑事犯罪怎么办
外国人在中国刑事犯罪的，依据属地管辖的原则，应当适用《中华人民共和国刑法》的相关规定。另外需要注意，不具有外交豁免权的外国人在中国犯罪，仍然需要承担相应的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，犯罪的行为或者结果有一项发生在中国

1,650 15,340