打款不发货立案标准有哪些

2022-06-06 1,323

普法内容

该行为涉嫌诈骗罪，具体立案标准是，诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上，认定为数额较大，予以立案追诉。诈骗的主要形式包括： 1、熟人，借关系进行诈骗，此类骗子往往是冒名顶替或以老乡、朋友的身份进行诈骗的。而受害人往往碍于面子或出于“哥们义气”，也只好“束手就擒”，更有甚者，把有人寻访看做一种荣耀，而“宁可信其有不可信其无”，继而“慷慨解囊”。 2、中介，借中介为名进行诈骗，当前，此类诈骗案件有上升的趋势。而此类骗子就是利用同学急于找到好的兼职、家教的心理，以招工点、兼职家教介绍所等名义进行诈骗或利用同学们作为其兼职劳动力，从中大捞一把。 3、特殊身份，此类骗子多以“能人”的名义进行诈骗，如谎称自己是导演、公安人员、气功大师、医生等，对找工作等难办的事表示“完全有能力”解决。这类诈骗手段较为单一，较易识破。 4、帮助，以遇到某种祸害急需别人帮助进行诈骗，从近几年来看此类骗子多以走失的或财物丢失的学生、灾区群众、落难者等名义进行诈骗。事实上，这种诈骗手段大都比较原始，大家稍加思考就能识破。 5、小利，以小利益取信，进行诈骗为实

《中华人民共和国刑法》
第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

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散布不实言论立案标准及立案标准有哪些
散布不实言论属于诽谤，利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当立案： (一)同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的; (二)造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的; (三)二年内

2020-05-05 210
操纵证券期货市场罪立案标准有哪些？
操纵证券、期货市场罪的立案标准是这样的：单独或者合谋，持有实际流通股份总量30%以上的股份，且连续二十个交易日内连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量30%以上的；证券公司等机构的从业人员违背相关规定买卖证券，通过公开作出评价、预测而在该

2020-10-14 98
打击报复证人罪的立案标准有哪些
打击报复证人罪的立案标准为，行为人对在诉讼过程中已经依法提供证明的证人实施打击报复或通过加害证人亲友的方式打击报复证人，致使被害人的人身权利、民主权利或其他合法权利受到侵害的，就应当立案侦查。

2020-04-01 141

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挪用货款罪立案标准有哪些，挪用钱款的立案标准
挪用公款罪立案标准，涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、挪用公款归个人使用，数额在五千元至一万元以上，进行非法活动的。 2、挪用公款数额在一万元至三万元以上，归个人进行营利活动的。 3、挪用公款归个人

2022-07-15 15,340
员工拿多少货款才立案，立案的标准是哪些？
职务侵占罪（刑法第271条），是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。根据你陈述的情况，此销售员的行为很可能已触犯刑法，公司应当向公安机关报案，

2022-08-08 15,340
伪造货币罪有哪些立案标准2017最新
伪造货币罪立案标准：（一）制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的；（二）伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；（三）其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。

2023-10-14 15,340
中国对虚构货币罪立案标准有哪些
假冒货币，涉嫌下列状况之一的，应立案追诉：（1）假冒货币，总面额在2000元以上或货币量在200张（张）以上的，（2）假冒货币版面或为他人假冒货币提供版面的，（3）其他假冒货币应追究刑事责任的。本规定

2021-10-10 15,340

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欠货款不付可以打官司吗
可以打官司。打官司就是指的当事人双方通过司法程序来解决纠纷，将纠纷交由法官来判决。欠货款不付，起诉的流程如下：1，立案。在立案的时候需要准备，民事起诉状，身份证复印件，证据；2，受理。法院在收到起诉状后会进行审查。符合受理条件的，应当受理并

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派出所立案标准
派出所立案标准如下： 1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测有证据证明，并非毫无根据； 2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅

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威胁罪立案标准
我国实行罪刑法定原则，哪些行为构成犯罪，犯罪构成的条件是什么，应当受到何种刑罚等，均由刑法进行规定。刑法条文中没有规定的，就不构成犯罪。我国刑法中，并没有威胁罪这一罪名。威胁，是刑法中规定的一种犯罪手段、方法，例如，以威胁的方式拒不纳税，

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