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银行高息揽储犯法依据如下: (1)行为人担任银行负责人期间非法出具金融票据; (2)该行为人从事非法高息揽存行为是为了增加银行存款额,所吸纳的款项最终落入银行控制的企业账户,是为银行谋取利益; (3)对所涉资金的往来流动,行为人均系以银行行
为他人揽储,如果是利用职务上的便利,且挪用数额较大、用于进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,可构成挪用公款罪。构成该罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,则处五年以上有期徒刑。
1、要是自然人触犯高利转贷罪的,则一般是判处拘役或者3年以下有期徒刑,不过同时还会在违法所得的1-5倍之间处罚金。而要是数额达到巨大标准,那么就是处3-7年有期徒刑,罚金也是违法所得的1-5倍。 2、在单位犯本罪的情况下,一方面对单位处罚金
属于非法吸收公众存款罪,建议110报案处理。
涉嫌非法提供储户信息罪,获取相关材料后到司法机关控告。 《刑法修正案(五)》明确规定,在刑法第一百七十七条后增加一条,作为第一百七十七条之一:有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘
应进一步结合具体案情考虑。稳妥起见,若需法律帮助,可以电话联系,带材料来所详谈,我可以帮助你。
根据我国《刑法》的有关规定,如果金融机构是擅自改变资金流向,违反国家规定的运用资金,从而为他人揽储的,很可能被认定为挪用公款罪。 《中华人民共和国刑法》 第一百八十五条之一挪用公款罪 商业银行、证券交
高空抛物罪,是指行为人从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的行为。 高空抛物罪的处罚具体如下: 1、行为人构成高空抛物罪的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 2、行为人构成高空抛物罪,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的
个人放高利贷可能构成高利转贷罪。个人放高利贷的行为,如果不触犯《刑法》的相关规定,是不构成犯罪的。构成犯罪需要满足下面几个条件: 第一,行为人具有转贷牟利的目的; 第二,行为人具有套取金融机构信贷资金,高利转贷他人的行为,侵犯了国家对信贷资
如果证券、期货交易内幕信息的知情人员,或者非法获取该内幕信息的人员,在证券发行,证券、期货交易或在公开其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息前,有下列三种行为之一,并且情节严重的,则构成内幕交易、泄露信息罪。具体包括以下内容:第一,买入或