银行员工与客户资金往来处罚吗？

2020-09-13 1,951

普法内容

《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员行为管理指引的通知》

《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员行为管理指引的通知》第十五条银行业金融机构制定的行为守则及其细则应要求全体从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律，包括但不限于： 1、不得在任何场所开展未经批准的金融业务； 2、不得销售或推介未经审批的产品； 3、不得代销未持有金融牌照机构发行的产品； 4、不得利用职务和工作之便谋取非法利益。

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银行客户拍摄员工犯法吗
是否构成侵权要考虑以下几个方面：一是否涉及到个人隐私二是否影响到个人名誉。如仅仅是你在工作状态下拍摄到的照片并不必然造成侵权。另外侵犯肖像权是以营利为目的为经他人同意利用他人肖像的行为。

2021-02-16 1,069
集资诈骗银行员工参与该怎样处罚
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额

2022-04-17 332
银行惩戒客户能收到工资吗
不能入账了，惩戒用户有发生交易就会被银行总行冻结。

2020-02-25 792

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银行员工吸收客户资金不入账属于行贿罪吗？
你朋友吸收客户的资金十万元未入账，数额巨大，构成吸收客户资金不入账罪，会被判刑。【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑

2022-10-03 15,340
银行员工吸收客户资金十万元不入账，是吸收客户资金不入账罪吗？
这种情况涉嫌吸收客户资金不入账罪。如果刑事拘留了，很有可能会被判刑。《》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下或

2022-10-01 15,340
银行有权利冻结和客户有经济往来的个人账户吗？
视犯罪性质而定，银行无权擅自冻结，但法院等可以通知银行冻结。焕廷法律服务团队A为您提供法律服务。

2022-10-24 15,340
银行员工挪用客户资金违反了什么法律
挪用资金罪、挪用公款罪;背信运用受托财产罪;违法运用资金罪。

2022-10-12 15,340

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非法集资的公司员工怎么处罚
非法集资的公司员工处罚需要视情况而定，具体如下： 1、数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大； 2、数额巨大或者有其它严重情节的，数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒

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办银行卡要户口本吗
办银行卡一般不要户口本。如果是成年人，办银行卡时是不需要带户口本的，身份证明提供身份证即可。如果是未成年人，且年龄在16周岁以下，在申请银行卡时就需要提供户口本了，还需要其父母或法定监护人陪同。如果户口本不能证明开户人和监护人的关系，就还需

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注销公司银行账户需要什么资料
注销公司银行账户需要以下资料：1、与开户银行核对银行结算账户存款余额；2、填写撤销帐户申请书并加盖印鉴；3、携带财务章、人名章、公章、开户许可证和预留印鉴卡片；4、交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行核对无误后方可办理销户手续。

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