洗钱属于经侦吗

2020-09-20 102

普法内容

洗钱就是很严重的经济犯罪。一般为赌场和贪腐者所使用。洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

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洗黑钱是经侦还是刑侦管
归经侦管。洗钱罪这个数额已经达到情节严重，可以处五年以上十年以下的有期徒刑。如果因同一行为还牵涉到信用卡管理秩序罪的，属于想象竞合，可以按一重罪处罚。但是，如果既出售信用卡又进行洗钱的，则可能涉嫌洗钱罪和信用卡管理秩序罪两罪，可以按数罪并罚

2020-06-06 249
洗钱属于刑事犯罪吗？
洗钱属于刑事犯罪行为，应当承担刑事责任。明知是上游犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有一定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020-05-19 91
赌博是否属于经侦管
赌博不属于经侦管。赌博应该归公安局的治安部门管理，或者也可以属当地派出所管理，属于刑侦管。赌博可以说是行为犯罪，只要实施了赌博行为，达到一定金额，就是犯罪，不求损害结果。这种犯罪是属于行为犯罪，一般是不能够造成经济犯罪，经济犯罪归经侦管。

2022-07-06 933

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洗钱属于刑事案件吗
什么罪名？是洗钱罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪？要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道”。洗

2022-03-18 15,340
洗钱属于刑事犯罪吗
1.属于刑事犯罪。 2.洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《3.中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩

2022-06-11 15,340
洗黑钱属于刑法违法吗
非法的，洗钱将被判刑。根据刑法第一百九十一条的规定，刑法规定：第一，没收犯罪的违法所得及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五年以下洗钱金额％以上20％以下罚款。二、情节严重的，没收犯罪违法所得及

2022-01-03 15,340
非法集资属于反洗钱吗
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报

2022-08-21 15,340

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洗钱金额多少属于犯罪
根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产

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介绍他人洗钱属于什么罪
介绍他人洗钱属于洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，犯罪嫌疑人会被人民法

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无证经营煤炭属于非法经营吗
个人买卖煤炭如果未经审批则违法，反之则不违法。煤炭不是法律规定的国家专营商品，按照法无禁止视为许可的原则，不构成违法行为。非法经营罪一般是指，行为人实施《中华人民共和国刑法》所述非法经营活动，从而构成犯罪。违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严

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