根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是

2020-02-16 1,036

普法内容

国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

《中华人民共和国反洗钱法》第十条国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。第十一条国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

反洗钱行政主管部门属于哪个部门
国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

2020-04-08 445
反洗钱的机构行政主管部门是什么？
国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

2020-03-30 636
根据我国债权转让现行法律规定
债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。一、履行通知义务的时间债权转让一旦在债权人与受让人之间达成合意即有效成立，债权即移转于受让人。二、履行通知义务的方式履行通知义务的方式在合同法及其司法解释中并没有

2021-04-03 102

专业问答更多>>

国务院反洗钱的主管部门有哪些
国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等

2023-08-07 15,340
根据宪法规定，我国现行的行政区域包括哪些
中国现行行政区划，即省级、地级、县级、乡级、村级、组级，其中省、县、乡三级为基本行政区。

2022-10-28 15,340
根据我国的现行法律规定遗嘱是否有效
订立遗嘱的当事人必须要有完全的民事行为能力、订立遗嘱的当事人必须是自愿订立的遗嘱、订立遗嘱的当事人必须对自己的财产有处分和分配的权利、订立遗嘱的当事人订立遗嘱的内容必须是符合法律规定的。

2023-08-30 15,340
国务院行政复议的部门是那个
国务院部门具体行政行为不服的，仍然向国务院部门申请复议，对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼；也可以向国务院申请裁决！国务院行政复议的部门执行的

2022-07-02 15,340

法律短视频更多>>

00:48
我国现行宪法是什么时候制定的
中国现行宪法的制定最早可以追溯到1954年，1954年宪法是中国历史上第一部完整的宪法，也是1954年的宪法，为我国宪法提供了基础。1954年9月20日，第一届全国人民代表大会第一次会议通过了中华人民共和国的第一部宪法，这是我国有史以来的第

4,908 15,340
00:57
我国现行宪法有几个修正案
我国现行宪法有五个修正案。1988年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》；1993年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》；1999年3月15日第九届全国人民代表

262,400 15,340
00:58
根据本讲违反哪些法律的民事行为无效
《中华人民共和国民法典》规定，出现下列的七种民事行为，会被认定为无效：1、无民事行为能力人实施的；2、限制民事行为能力人依法不能独立实施的；3、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的；4、恶意串通，损害国家、

1,997 15,340