请问诈骗立案后怎么查银行流水

2020-03-28 2,112

普法内容

诈骗犯罪立案侦查之后，人民法院、人民检察院和公安机关需要查询犯罪嫌疑人的银行流水的，1.需要向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函，2.并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、存款日期、金额等情况，3.经银行核对，提供资料。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。《查询和没收个人存款及存款人死后过户手续的联合通知》一、关于查询、停止支付和没收个人存款（一）人民法院、人民检察院和公安机关因侦查、起诉、审理案件，需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时，必须向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、存款日期、金额等情况；经银行县、市支行或市分行区办一级核对，指定所属储蓄所提供资料。查询单位不能迳自到储蓄所查阅帐册；对银行提供的存款情况，应保守秘密。

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诈骗员工的银行流水会立案吗
1、首先,造假被发现,有可能因为造假一分钱也拿不到,而且会进入贷款机构的黑名单,以后想在这个贷款机构或跟该贷款机构有关联的地方申请,将会很困难。 2、其次,假的银行流水加盖的是假的银行公章,这涉嫌触犯私自买卖国家机关、企事业单位公文罪和私刻

2020-07-14 249
诈骗案要银行流水是什么原因
诈骗案要银行流水是因为可以作为证据证明财产损失事实的发生。涉嫌诈骗人员，警察不光会取调银行流水，还将其个人资料调查得一清二楚，比较严重的会通过银行冻结所有帐号。诈骗案不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为

2022-04-28 3,450
诈骗罪有银行流水怎么判
诈骗罪不是以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。行为人构成诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-12-25 121

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不予立案能查银行流水吗
与犯罪有关的，有权进行调查，但需要批准。《公安机关刑事案件处理程序条例》第五十八条公安机关向有关单位和个人收集、转让证据时，应当告知有关单位和个人必须如实提供证据。涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证

2021-12-12 15,340
电信诈骗会查银行卡流水吗
法律咨询解答财物被骗，受害人要及时向当地公安机关报案。其中，物证书证以及视听资料、电子数据都可以作为证据，但证据必须经过查证属实，与其它证据共同形成完整的证据链，才能作为定案的根据。只有被告人供述，

2023-10-20 15,340
诈骗案公安局会去银行查受害者的银行流水吗？
一般先要对嫌疑人的卡进行冻结，查询嫌疑人的银行流水，如果与被害人说的一致，被害人的银行流水可以不急调查，如果有矛盾，那要及时调取被害人的，看看到底是什么情况。

2023-02-26 15,340
诈骗银行流水(记账) 怎么判
银行的流水应当作为认定诈骗金额的证据之一，涉嫌诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2023-10-30 15,340

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00:54
法院可以查20年前的银行流水
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、

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01:06
电话诈骗案立案后怎么处理
首先，立案后警方会展开侦查活动，用来调查犯罪情况，电话诈骗警方会采取一定的技术侦查方式，并有可能对犯罪嫌疑人采取拘传讯问、拘留等强制措施。其次，警方会经过侦查，对于办案机关认为案件事实已经查清，证据确实充分，足以认定犯罪嫌疑人是否犯罪，并会

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01:32
派出所诈骗立案流程
派出所诈骗立案流程，一般包括了公安机关立案侦查、检察院审查起诉，以及人民法院审判等三个步骤。立案程序通常包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。具体情况如下： 1、公安机关立案侦查：公安机关拘留或逮捕犯罪嫌疑人后，对于被拘留的人，会在

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