个人非法放贷罪需要的证据

2021-12-13 683

普法内容

个人非法放贷罪需要的证据包括以下几点：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8、视听资料、电子数据。个人非法放贷以营利为目的，发放贷款的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑法》
第二百四十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

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个人非法放贷罪数额达到多少才立案
个人非法放贷罪立案标准： 1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的； 2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以

2023-12-29 105
成立非法拘禁罪需要哪些证据？
认定非法拘禁罪需要能证明以下情况的证据： 1.行为人有违反法律法规规定的行为; 2.行为人实施了非法拘禁行为，故意剥夺他人人身自由; 3.行为人有造成非法剥夺他人人身自由的结果; 4.行为人采用了捆绑、关押、禁闭等手段非法剥夺他人人身自由。

2022-12-02 163
非法放贷是否犯罪
非法放贷一般是犯罪。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式，向社会不特定的对象筹集资金。只要是涉嫌非法集资就已经犯罪，不管是采用放贷还是其他任何的犯罪手段都

2022-11-03 329

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放火罪证人需要几个人
1，犯放火罪的，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。只有当放火行为造成他人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失

2022-02-03 15,340
个人非法放贷罪是刑事案吗
非法发放贷款罪属于刑法的，根据《刑法》第一百八十六条，“银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特

2023-05-26 15,340
个人非法放贷怎么办?
以下情况属于个人非法放贷： 1.金融机构的工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷。 2.金融机构的工作人员违反规定向关系人发放贷款。 3.金融机构的工作人员利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资

2023-07-12 15,340
个人能不能非法放贷
以下情况属于个人非法放贷： 1.金融机构的工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷。 2.金融机构的工作人员违反规定向关系人发放贷款。 3.金融机构的工作人员利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资

2023-12-16 15,340

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01:18
盗窃罪需要什么证据
根据《刑事诉讼法》有关证明案件的证据规定，盗窃罪需要的证据有： 1、犯罪嫌疑人或被告人的陈述；犯罪嫌疑人的陈述应该以书面形式做出并签字按手印。 2、书证、物证；在嫌疑人身上或者住所搜集到与盗窃有关的赃物、作案工具等。 3、证人证言，嫌疑人在

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01:10
婚内出轨需要的证据
婚内一方出轨，可以搜集以下证据： 1、书面证据如：能够证明双方频繁来往的短信、社交软件聊天记录、配偶与第三者往来的亲密电子邮件信息等，当事人需要将其打印作为证明材料 2、在不侵犯对方隐私权下所拍摄的或者收集且能够证明出轨的亲密照片、录像、录

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00:58
合同诈骗罪需要什么证据
认定合同诈骗事实的证据一般包括：被告人提供的相关银行卡交易明细、手机银行转账记录、银行卡交易记录等书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解；公安机关制作的辨认笔录等能够认定，被告人有以非法占有为目的，骗取他人财物的证据。需要注意的是

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