什么标准下骗取票据承兑罪才立案?

2020-03-23 58

普法内容

以下标准下骗取票据承兑罪才立案：（一）以欺骗手段取得票据承兑等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（二）以欺骗手段取得票据承兑等，数额在一百万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得票据承兑等的。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十七条以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

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票据承兑行为涉嫌保证罪立案标准
对违法票据承兑、付款、保证罪立案标准：造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。本罪是指金融机构工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成金融机构重大损失的行为。

2020-11-28 63
骗取票据承兑属于什么犯罪类型?
属于破坏金融管理秩序犯罪类型。指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。骗取票据承兑罪一般判3年以下有期徒刑，但如果造成了特别重大的损失的可以处3-7年有期徒刑，单位犯罪的，可

2022-12-02 111
骗取票据承兑的怎么认定
骗取票据承兑罪构成要件是： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序； 2、客观要件，本罪在客观方面表现为行为人在申请贷款的过程中有虚构事实、掩盖真相骗得贷款的行为； 3、主体要件，本罪的主体为一般主体； 4、主观要件，本罪在主观方

2020-09-13 71

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达到什么标准骗取票据承兑罪才能立案
达到下列标准骗取票据承兑罪才能立案： 1、行为人骗取票据承兑的数额达到一百万元以上的； 2、因其骗取票据承兑的行为给银行等金融机构造成二十万元以上直接经济损失的； 3、多次实施了骗取票据承兑的行为的；

2022-07-11 15,340
骗取票据承兑罪的立案标准
我国刑法对骗取票据承兑罪的处罚规定：自然人犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处3年以上7年以下有期

2022-07-12 15,340
骗取票据承兑罪立案标准是什么呢?
以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、

2021-10-09 15,340
达到什么标准骗取票据承兑罪能立案
1、行为人骗取票据承兑的数额达到一百万元以上的； 2、因其骗取票据承兑的行为给银行等金融机构造成二十万元以上直接经济损失的； 3、多次实施了骗取票据承兑的行为的； 4、具有其他造成银行或者其他金融机构

2022-07-20 15,340

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票据诈骗罪立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的；2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。由于个人进行金融票据诈

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票据诈骗罪最新立案标准
票据诈骗罪，主要指的单位或者行为人以非法占有为目的，在明知票据是作废、伪造、变造的情况下，仍继续使用，或冒用他人的票据，或者是签发空头支票、签发没有资金保证的本票，或者捏造其他票据事实，利用金融票据实施诈骗活动，涉嫌骗取财物金额较大的行为。

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骗取出口退税罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》第二百零四条规定可以得知，骗取出口退税罪，是指故意违反税收法律法规等，行为人采取以假报出口等欺骗手段，骗取国家数额较大出口退税款的行为。根据中国刑法以及《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，

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