转账金额超过多少会被监控

2023-11-03 1,333

普法内容

转账金额超过20万是会被监控的。根据大额支付的相关规定，个人转账单日内单笔或者累计金额超过5万元，该用户将会进入被监控状态。银行转账超过20万会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构，比如微信、支付宝等。自2019年1月1日起，个人使用第三方支付机构单日现金收支达到5万块钱以上、境内转账50万元、或跨境转账20万元以上，支付机构都要向央行提交大额交易报告。同时，互联网金融机构也要上报5万元以上的大额现金交易。业内人士指出，新规是为了反洗钱和反恐怖融资的需要，不会影响个人和企业的正常账户交易。

《人民币银行结算账户管理办法》
第二条存款人在中国境内的银行开立的银行结算账户适用本办法。本办法所称存款人，是指在中国境内开立银行结算账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织、个体工商户和自然人。本办法所称银行，是指在中国境内经中国人民银行批准经营支付结算业务的政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社。本办法所称银行结算账户，是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

滞纳金可以超过账单金额的多少
可以超本金。一般的滞纳金也包括税收滞纳金，都没有最高限额的说法，所以可以超过本金。税收滞纳金的加收，按照征管法执行，不适用行政强制法，不存在是否能超出税款本金的问题。如滞纳金加收数据超过本金，按征管法的规定进行加收。

2020-06-27 201
贿赂金额超过多少超过这个数额数额会立案呢
行为人对他人进行贿赂，若金额达到一万元以上，公安机关即可以进行立案追诉。《刑法》规定，对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-04-30 75
多少金额可以冻结转账账户
法院冻结银行账户和欠款的多少无直接关系。涉及欠钱的民事纠纷的案件，为防止当事人一方转移财产，另一方当事人提起财产保全，经法院审核后符合的，可以冻结银行账户。法律规定人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月；如果因为司法需

2020-10-12 476

专业问答更多>>

赌博金额金额超过多少会被立案
赌博抽头渔利5000元以上或者赌资5万元以上可以立案。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

2021-11-02 15,340
微信转账被骗多少金额会立案
根据《》规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2020元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。当然，各省、自治区、高级人民法院可根据本地区经济发

2022-08-23 15,340
走私金额超过多少会被判刑
走私普通货物、物品，偷逃应缴税额在十万元以上，则涉嫌犯罪，应当判刑。走私普通货物、物品偷逃应缴税额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；偷逃应缴税额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

2023-09-02 15,340
租车金额超过多少会被起诉
只要是租车金额不给就可以起诉到法院处理。需要证明欠租车费的证据，或者录音也是可以的。根据《民事诉讼法》第六十三条，证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五

2023-01-12 15,340

法律短视频更多>>

01:17
传销超过多少金额会坐牢
根据我国相关法律的规定，通过传销手段涉及的收入超过5万元及以上都需要判刑的，如果传销构成了犯罪实施的，根据刑法修正相关规定，组织或者领导实施传销行为的组织，情节属于严重的，人民法院一般处以处三年以下有期徒刑或者拘役，并予以罚金处罚；情节属于

1,778 15,340
01:08
诈骗金额超过多少才能立案
根据法律条例的相关规定，一般诈骗的金额达到2千元至5千元的金额范围，就可以达到诈骗罪的立案标准，但是因为各个省或地区的地方经济发展状况不同，因此可能会有所不同；如果诈骗的金额较小，没有达到2千元的话，是无法构成诈骗罪的，但它是属于违反社会治

829 15,340
00:59
信用卡超过多少会被起诉
信用卡的数额并不被限制，同时拥有很多张信用卡，或者信用卡有欠款但是可以按时偿还，这些都不会被起诉，但是如果信用卡欠款不还，那么不管信用卡欠款金额是多是少，都有可能会被银行到法院提起民事诉讼。如果恶意透支信用卡，或者透支金额达到1万元以上，并

2,408 15,340