职业放贷人的认定标准

2020-10-19 1,201

普法内容

职业放贷人的认定一般应当符合以下条件： 1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的； 2、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及15件以上民间借贷案件的； 3、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上，或者涉及民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上的。

根据《刑法》第186条规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

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立案标准职业放贷人如何申请的？
根据我国相关法律规定，对于职业放贷人立案标准：其行为人非法放贷数额累计在200万元以上的、个人违法所得数额累计在80万元以上的、个人非法放贷对象累计在50人以上的，、造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的情形，其公安机关即

2020-06-15 313
职业放贷的准确追诉标准是什么
对于违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。对于情节严重的情形，处五年以下有期徒刑或者拘

2020-08-16 101
法院如何判定职业放贷人
法院对职业放贷人的判定一般是：以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的等。

2020-04-11 172

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怎么认定“职业放贷人”
职业放贷人的认定一般应当符合以下条件： 1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案

2022-10-14 15,340
职业放贷人贷款公安局有标准吗
根据情况而定，如构成虚假诉讼，根据情节轻重予以罚款、拘留，构成违法犯罪的依法追究法律责任。处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。《刑法》第175条，以转贷牟利为目的，套取金融

2023-06-11 15,340
职业放贷人被传销立案标准是怎么样的
职业放贷人的标准为： 1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷； 2、在同一年里，同一或关联原告在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以

2022-05-31 15,340
银行借贷纠纷怎样认定职业放贷
违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。前款规

2023-07-09 15,340

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个人非法放贷罪量刑标准
个人非法放贷罪量刑标准需要视情况而定。个人非法放贷，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法放贷指违反

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夫妻个人债务的认定标准
夫妻个人债务的认定标准首先是夫妻双方的约定进行认定，没有约定则根据《民法典》里规定的情况进行认定。夫妻双方可以约定哪些债务是属于个人的，但如果相对人不知道该夫妻的约定，则不能够对抗相对人，即相对人对夫妻双方中任意一方进行债务索要的时候，夫妻

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小型微利企业的认定标准有哪些
小型微利企业认定标准如下：符合条件的小型微利企业是指从事国家非限制或者禁止的行业。对工业企业，年应纳税所得额不超过三十万元，从业人员不超过一百人，资产总额不超过三千万元。其他企业，年应纳税所得额不超过三十万元，从业人员不超过八十人，资产总额

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