银行卡丢了,结果被别人拿去洗钱

2020-12-20 2,313

普法内容

这种情况一般不构成洗钱罪。本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。银行卡丢失，被拿去洗钱，明显不属于该类情形。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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自己银行卡洗黑钱被别人拿去洗黑钱怎么办
可以按步骤进行以下操作以免发生更大损失。 (一)直接注销即可。银行柜台注销： (二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行； (三)到银行领取预约号，进行排队； (四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请； (五)把银行卡给银行工作人员并提交相

2020-09-14 538
本人不知道拿别人的银行卡去洗钱了
法律规定洗钱罪的主观方面必须为故意，即明知是洗钱的行为而提供资金账户。本人不知道的情况下，不构成洗钱罪。

2020-04-11 214
银行卡丢了，被人用带着去洗钱，银行报告了，怎么办
这种情况一般不构成洗钱罪。本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。银行卡丢失，被拿去洗钱，明显不属于该类情形。

2020-09-02 471

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我的银行卡被别人拿去洗钱了我该怎么处理
怀疑银行卡被人拿去洗钱，对于这种情形，如果你是不知情的，建议你报案或者到发卡银行咨询一下。洗钱是指将非法所得及其产生的预期年化收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为，目的在

2023-02-26 15,340
不知情的银行卡被人拿去洗钱怎么办
【洗钱罪】明知是毒.品犯罪、黑社.会性质的组.织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪.污贿.赂犯罪、破.坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没

2022-08-18 15,340
银行卡被人拿去洗钱本人不知道会判刑吗?
不会判刑，不知道银行卡被他人洗钱了不属于犯罪行为，不会追究刑事责任。认定洗钱的犯罪行为时，需要在主观方面存在故意犯罪行为，犯罪的主体是具备刑事责任能力的自然人，侵犯的客体是国家对于金融的管理秩序。

2023-11-18 15,340
银行卡给别人洗钱有哪些后果
银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。

2023-11-09 15,340

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01:18
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢，要根据是否构成洗钱罪来确定，具体认定如下： 1、在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的帮助犯处罚； 2、如果不知情是不构成犯罪的，要及时停止，把卡拿回来，并且在可能

8,050 15,340
00:52
银行卡借给别人用违法吗
银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人

5,635 15,340
00:58
借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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