什么是洗钱预防措施的三项基本制度

2021-01-22 14

普法内容

洗钱预防措施的三项基本制度是： 1、大额交易和可疑交易报告制度； 2、客户身份识别制度； 3、客户身份资料和交易记录保存制度。洗钱是将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化的行为。

《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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三个反洗钱基本制度包括
三个反洗钱基本制度包括：1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度。根据相关法律规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，

2021-12-13 3,539
基本防疫措施
各级政府卫生行政部门对传染病防治工作实施统一监督管理。受国务院卫生行政部门委托的其他有关部门卫生主管机构，在本系统内行使《传染病防治法》第三十二条第一款所列职权。军队的传染病防治工作，依照《传染病防治法》和本办法中的有关规定以及国家其他有关

2020-05-23 150
个人防疫基本措施是什么
1、尽量减少外出活动，外出佩戴口罩，保持手部卫生。 2、主动做好健康监测，自觉发热时主动测量体温。若出现可疑症状，应主动戴上口罩及时就近就医。 3、居室勤开窗，经常通风。家庭成员不共用毛巾，保持家居、餐具清洁，勤晒衣被。 4、不随地吐痰，口

2020-02-12 799

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最基本的事故预防措施包括哪些？
单位生产过程中严格按照安全生产操作规程是预防工伤事故发生的第一个屏障，其次落实好安全员制度也非常必要，安全员对重点部位要重点检查，再就是对职工进行安全生产教育，时刻绷紧安全这根弦。

2022-10-19 15,340
预防企业逃债的措施是什么
预防企业逃债，应当关注债务企业的财产的状况，实地考察，了解企业的实际运营情况以及监督企业的合同履行情况。若是债务企业宣告破产的，应当在法定期限内申报债权。

2022-07-24 15,340
怎样预防？有什么措施
预防合同诈骗可以从参考以下几点： 1、核实对方人员、单位的真实性。 2、多方搜集信息。厂商们可以利用各种社会关系，搜集不熟悉的交易对象的各种信息，着重获取对方经济实力、履行能力方面的信息。 3、注意交

2022-10-17 15,340
交通肇事罪的预防措施是什么
加强车辆维护，提高汽车的安全性能良好的车辆技术性能是保证安全驾驶的物质基础。目前，除了要建立完善的汽车安全检测制度和基于检测的车辆维修制度外，驾驶员日常应勤于保养、维护车辆，出车前应彻底检查转向系和制

2023-03-29 15,340

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01:14
酒驾行政强制措施是什么?
酒驾的行政强制措施，具体如下： 1、对人身自由的限制。例如：保护性约束，立即拘留、强制扣留，强制搜查，强制隔离，强制治疗，现场管制，强行驱散等； 2、财物的各种处置。行政主体在行政强制措施领域对财物的处置表现为，对所有权四项权能即占有、使用

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01:10
变更强制措施的条款
变更强制措施包括两种，一种是应当变更强制措施，另一种是可以变更强制措施。应当变更强制措施的情况有：一审法院对其判处管制、宣告缓刑、单独适用附加刑，判决还没有生效的；被告人被羁押的时间达到法院对其判处刑期时间的；案件无法在规定的时间内

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醉驾刑事强制措施
醉驾刑事强制措施包括：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕五种。醉酒驾驶构成危险驾驶罪，对醉酒驾驶者，并一定是要采取刑事强制措施。一般都先会被刑事拘留，再根据具体情况进行处理。危险驾驶罪是指，在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并

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