非法集资报案流程怎么走

2022-07-25 1,634

普法内容

非法集资报案流程具体如下： 1、保存好对方进行非法集资的聊天记录、转账记录等证据； 2、携带有效的身份证件和证据到所在地派出所报案、派出所会进行审查并做好记录。一、满足非法集资的条件具体如下： 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径，实践中还有横幅、宣传册、讲座等途径向社会公开宣传； 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； 4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二、非法集资的量刑标准具体如下： 1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。综上所述，非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人，对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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非法集资经侦办案流程如何进行？
非法集资经侦流程为：公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。调查取证，立案侦查，提起诉讼。

2022-12-02 379
非法集资请问清退流程
1、首先，对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。 2、然后，专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。 3、最后，

2020-01-19 356
发现了非法集资应该怎么报案
当事人发现非法集资案件的，可以直接向当地的派出所报案，也可以向公安局的网络警察大队报案。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，公安机关对于报案的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。

2020-11-18 73

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非法集资过了报案时间可以报案吗有限制吗非法集资怎么报案
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报

2022-07-30 15,340
非法集资讨债从立案到走法律流程需要多久
1、根据我国民事诉讼法的相关规定，人民法院适用普通程序审理一审民事案件的审限为6个月；有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准； 2、适用简易程序审理案件的

2022-07-23 15,340
非法集资怎么办理流程
非法集资属于违法犯罪行为，建议及时向公安部门报案，同时可以向银监会、工商局举报，由当地银监、公安、工商等部门介入查处 1、根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众(包括

2022-05-18 15,340
南昌非法集资诈骗举报的流程
关于你问的南昌非法集资诈骗举报问题，非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。

2022-05-21 15,340

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公司设立验资流程怎么走
公司设立验资的，首先到工商行政管理局登记分局进行公司名称核准，领取公司名称核准通知书，然后起草公司章程，并由股东签字或者盖章确认。公司设立验资流程具体如下： 1、到工商行政管理局登记分局进行公司名称核准，领取公司名称核准通知书； 2、起草公

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01:28
非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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刑事案件的流程是怎么走的
刑事案件的流程是： 1、报案。刑事案件发生后，如果有被害人、第三人报案，一个刑事案件的程序前期就等于是启动了； 2、公安初查。公安机关受理报案之后，被害人和律师要配合公安机关展开初查工作，查明关键案件事实之后，确定本案存在基本犯罪事实，以决

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