别人利用我账户洗钱该怎么办

2020-03-31 451

普法内容

1、向银行报遗失，冻结卡上的钱，带上身份证，换密码，办理新证。这样使别人洗黑钱不能进行。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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提供账户洗钱提供账户怎么洗钱
算洗钱罪，犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以

2020-08-01 188
给别人办银行卡别人用来洗钱怎么办
视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2020-01-18 258
公司用我账户走账怎么办
公司用劳动者个人账户走账，应当要求公司立即停止对个人账户的使用。如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪的，直接向公安机关报案。劳动者也可以单方面解除劳动合同，要求公司支付经济补偿。

2020-06-17 477

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被人转账洗钱怎么办
关于帮人转账洗钱判几年是根据我国刑法第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源

2022-08-20 15,340
帮别人转账是洗钱吗？
1.要看实际情况的，洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 2.《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪

2022-05-28 15,340
别人用我的银行卡洗钱会怎么样
1、构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2022-06-25 15,340
别人用我的身份证办银行卡洗钱
如果你朋友的钱不是犯罪所得，洗钱犯罪不至于。但你出借身份证，除了上面说的有可能影响你申请保障房、低保等，当然你可能不需要这些。但是，根据我国关于居民身份证的法律，公民的身份证是不准出借的，当然包括借身

2022-03-11 15,340

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01:14
别人借钱不还我应该怎么办
别人借钱不还，可以要求其承担违约责任，也可以提起诉讼。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，借款合同的当事人，应当按照合同约定履行义务。其中，债务人应当在合同约定的还款期限内，返还借款。若债务人未按照约定返还

422 15,340
01:11
别人告我专利侵权怎么办
别人控告专利侵权处理办法如下：立即聘请专利律师或专利代理人阅读原告的专利文件，了解案情；配合专利代理人收集资料，准备文件，在15日答辩期内向专利局提交专利无效宣告请求书；一方面提供专利无效证据，请求法院依法中止诉讼；另一方面，对原申诉中的请

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有人借钱不还我该怎么办
借钱不给如果借款期限已经满，经出借人催要而仍未偿还借款的，出借人可以依法向人民法院提起诉讼，运用法律武器保护自己的合法权益。出借人在起诉时要注意诉讼时效，如果超过三年的诉讼时效，人民法院就不会予以受理，出借人的债权就会失去法律保护。为了防止

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