警察检查流水可以查到非法收入吗

2020-10-28 339

普法内容

如果大额资金无法说明来源就有可能构成违法犯罪，还需谨慎对待，配合公安说明情况。

《高民院关于民事诉讼证据若干规定》第十七条符合列条件事及其诉讼中国申请民院调查收集证据：（1）申请调查收集证据属于家关部门保存并须民院依职权调取档案材料；（2）涉及家秘密、商业秘密、隐私材料；（3）事及其诉讼中国确客观原能自行收集其材料《证据规定》赋予事向院申请调取证据权利实践事向院申请调查取证往往遇障碍，首先院审查事申请否符合律规定确定否职权调查取证证据规则。院职权调取证据规定模糊于明显符合条件采取推脱态度申请。旦院裁定准事没其救济途径其院案少现状允许官更间调查取证选择给申请调查令式目前调查令能诉讼中国律师才能持事没权利获调查令即使持调查令关部门配合取证。

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警察查流水怎么看收入是非法的
如果涉案，公安法院有权查询冻结扣划涉案人的全部银行账户，依据是民事讼诉法和经济合同法法律规定。不单是公安法院可以查，还有检察院海关税务也可以查，如果涉及行贿受贿的，监察委也可以查。公检法都是有权查询个人在银行账户流水的机关，查询时会向被查询

2020-02-28 792
警察流水帐，给是否构成非法收入
首先认定合法的收入上限，多出的部分，不能说明合法来源，就视为非法收入。非法收入在我国是指单位或个人利用不正当的手段违反国家的法律和政策规定而取得的财物·如用非法倒卖物资、买空卖空、转包渔利、居间牟利、弄虚作假、骗钱牟利、坐地分赃等手段攫取的

2020-08-06 151
警察什么情况下可以入户检查
需出示相关证件或文书可以入户检查。搜查的程序有四：一是出示搜查证。在一般情况下，进行搜查必须向被搜查人出示搜查证，除非在执行逮捕、拘留时遇紧急情况，才可以无证进行搜查；二是要求被搜查人或其家属、邻居或其他见证人在三是只能由女工作人员搜查妇女

2020-08-19 1,486

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警察查房子查流水找到严重吗
亲，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。掩饰、隐瞒犯罪所得数额5000元以上不满1万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得，累计数额3000元以上不满6000元的，为罚金刑。掩饰、隐瞒犯罪所得数额在1万元以上不满1.5万

2022-02-13 15,340
检察院可以查到法院查询的人吗
检察院不可以随便调查受害人账户的，其调查受害人账户是根据案情需要的调查。检察院立案调查，调查账户是取得证据的方法之一，也是事件的必要性，不仅是嫌疑犯，相关账户也可以根据事件的需要决定是否调查，检察院也

2021-10-19 15,340
法院查流水可以查到什么
房屋车辆等财产可以委托律师到车管所、房管局进行查询。一般的动产转移不以登记为条件的就只能自己多注意了。律师自行调查取证的，凭律师执业证书和律师事务所证明，可以向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关

2023-02-13 15,340
银行流水查到了警察会发现吗
如果想查，是可以查出来的。 1、虽然我国目前还无法在网上查到结婚离婚的信息，但可以通过民政局查验离婚证、结婚证的真假——假的离婚证是没有登记信息、没有档案。 2、如果办证时间过长，也可能移交到了当地档

2022-08-07 15,340

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法院可以查20年前的银行流水
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、

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警察搜查住所需要搜查令吗
警察搜查住所需要搜查令。在非紧包急情况下，没有搜查令而搜查公平住宅属于程序违法。根据相关法律规定，进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查。为了收集犯罪证据、查获犯罪人，经县级以上

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警察备案后一定会查吗
警察备案后一定会查。公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以

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