反洗钱一法四规指的是什么？

2020-03-08 552

普法内容

“一”：《中华人民共和国反洗钱法》 “四”：《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

《中华人民共和国反洗钱法》第一条为了预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动，维护国家安全和金融秩序，制定本法。第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，遏制相关违法犯罪活动，依照本法采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

反洗钱法2021年新规
反洗钱法2021年新规：1、确定了一个行政主管部门，专门负责国家的反洗钱事务，其他部门和机构要协助调查；2、一些金融机构和特定的非金融机构应当履行反洗钱的义务；3、国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查。新的法规有利于

2022-04-12 3,070
洗钱与反洗钱的定义
洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏

2020-05-07 278
反洗钱具体做什么的
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

2023-02-23 371

专业问答更多>>

反洗钱法中规定的反洗钱调查是指，有哪些法律规定
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料。

2023-09-08 15,340
法律的洗钱指的是什么方法
普通人洗钱的常见方式 (一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。 (二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法

2023-12-18 15,340
反洗钱法颁布时,具体的规定是什么
我国《反洗钱法》的颁布时间是：2006年10月31日。自2007年1月1日起施行。为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定这一法律。在相关的规定中，反洗钱，是指为了预防通过各种方

2023-09-20 15,340
反洗钱调查中的封存是指，有哪些相关规定
律师解答反洗钱调查中的封存具体是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑的交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

2023-12-10 15,340

法律短视频更多>>

01:32
四级医疗事故是指什么
根据《医疗事故处理条例》相关的规定，四级医疗事故主要是指造成患者的身体明显出现损害的其他后果的，通常在四级医疗事故中，医方主要负次要责任，对应的赔偿静是医疗费用的十分之三，主要是因为事故损害后果一般是由其他得因素导致，非医方的过错，因此主要

3,893 15,340
01:14
安全管理四全是指什么
安全管理四全是指： 1、全员。从公司领导到每个干部、职工，包括合同工、临时工和实习人员，都要管安全； 2、全面。从生产、经营、基建、科研到后勤服务的各单位、各部门都要抓安全； 3、全过程。每项工作的各个环节都要自始至终地做安全工作； 4、全

12,466 15,340
00:51
洗钱什么意思
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯

612 15,340