地下钱庄换汇违法吗

2020-05-01 533

普法内容

地下钱庄换汇违法的。根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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为什么在地下钱庄换汇会被冻结
地下钱庄换汇是违法的，如果被冻结的，是合法的。办地下钱庄，可能触犯了非法经营罪。地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等。

2020-05-05 188
在地下钱庄存钱犯法吗？
犯法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020-07-28 151
地下钱庄如何量刑
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，

2020-01-26 432

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地下钱庄换汇违法吗
地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱

2022-06-26 15,340
从地下钱庄汇款违法吗？
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性

2022-07-24 15,340
从地下钱庄汇款违法吗
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性

2022-06-12 15,340
地下钱庄换汇的量刑是怎样的
地下钱庄换汇的量刑是怎么样的呢，具体如下：根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益

2022-06-30 15,340

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借钱不还违法吗
借钱不还的，属于违法行为。法律明确规定，借款人应当按照约定的期限返还借款。当事人向他人借钱的，应当按时还款，当事人借钱不还的，属于违反法律的规定，出借人可以要求对方尽快还款，对方拒绝或者拖延的，出借人可以通过诉讼的方式要求对方借款人还款，去

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倒卖承兑汇票犯法吗
票据诈骗是严重犯罪行为，虽然刑法修正案取消了票据诈骗的死刑，但情节严重的仍然可以判无期徒刑。除了商业银行外，任何人不得从事票据贴现活动。持有未到期银行承兑汇票的持票人如果需要资金，可以向商业银行申请贴现，其贴现利率远低于私下买卖的利率。在现

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异地经营违法吗
公司以其主要办事机构所在地为住所，随着公司的发展或经营需要，公司的主要办事机构所在地会发生变动，如果公司的实际经营地和注册地址不一样，这种情况就属于异地经营，这个时候要把公司营业执照上的注册地址，更改为实际经营地址，否则就可能会面临工商部门

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