转钱给别人自己有什么责任

2020-11-14 151

普法内容

如果只是普通的汇款不需要承担责任，如果那个钱是黑钱，是洗钱，是非法收入，那就要承担刑事责任，犯洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

股东将股份分给别人，自己要承担什么责任？
法律规定股东要承担的责任包括：滥用股东权利给公司造成损失时，应承担赔偿责任。滥用公司法人独立，逃避债务，给债权人造成损失，对债务承担连带责任。在有限公司中，股东一旦完成了出资义务，公司的债务则由公司独立承担，但在特殊情况下，股东除了对自己认

2020-05-14 153
帮别人养狗咬人了自己在养别人自己受责任吗
帮别人养狗咬人了应当由饲养人或者管理人承担责任，帮别人养狗的人就是管理人。若是能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

2021-02-10 44
自己用别人的钱贷款借给自己的人跑了怎么办
若是一般保证，债务人跑路，债权人只能通过诉讼途径向债务人先行追偿，只有当债务人财产被执行后仍有不足部分，才由担保人继续承担还款责任。而如果是连带责任，当债务人跑路时，债权人可要求担保人履行债务。

2021-04-29 113

专业问答更多>>

被别人转钱时是否还要自己承担责任
律师解答帮别人转钱构成犯罪的要承担责任。若是明知是犯罪所得及其产生的收益，还为其掩饰、隐瞒或转移的，会触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，需要承担刑事责任；若是正常合法的转账，就不需要承担责任。

2023-12-15 15,340
自己借车给别人违章，我有责任吗
借车借车给别人违章，如果司机的违章被交警当场抓到或者被电子眼清楚的拍到，车主不需要承担责任，违章责任由实际司机承担；相反，如果不能确定实际驾驶员是谁，车主也不能证明车辆在违规时借给他人，则违规责任由

2021-11-10 15,340
自己的车给别人开撞死人该负什么责任
如果能证明自己出借车辆给别人没有过错的话，则无需承担责任。

2022-10-28 15,340
租房时自己转租转给别人会有什么后果？
自行转租的法律后果是签订的转租合同可以被出租人解除，并且要向转租合同的相对人承担约定的违约责任。因此，转租房屋一定要取得出租人的同意。当然，自行转租房屋后，如果出租人对该转租行为予以追认的，也视为同意

2022-12-01 15,340

法律短视频更多>>

01:18
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢，要根据是否构成洗钱罪来确定，具体认定如下： 1、在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的帮助犯处罚； 2、如果不知情是不构成犯罪的，要及时停止，把卡拿回来，并且在可能

8,032 15,340
01:20
卖卡给别人自己怎么判刑
卖卡给别人的判决如下： 1、当事人存在出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡行为，涉嫌妨害信用卡管理，当事人可能还会面临处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金； 2、如果当事人明知是伪造

1,204 15,340
01:19
转错钱给别人能要回来吗
因操作失误导致转错钱一般是可以要回来的，如果是在ATM机转错钱，可以在24小时内进行撤销，如果是通过银行转错帐的话，可以按照以下方式进行操作： 1、当事人在发现转错钱之后，可立刻前往就近的银行柜台，通过ATM机打印收据凭证与银行柜员进行核实

5,131 15,340