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高利转贷罪的立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。《
符合下列条件的,才能达到法院的立案标准: 1、人民法院发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人、或者接收到报案、控告、举报和自首的材料; 2、属于法院管辖范围; 3、认为有犯罪事实需要予以追究刑事责任的。
达到以下标准后,故意销毁会计凭证罪才能立案: 1、故意销毁的会计凭证涉及到的金额超过五十万元的; 2、依法应当向监察机关、司法机关、行政机关、有关主管部门等提供,但是故意销毁会计凭证的; 3、其他情节严重的情形。
依法被指定,确定的枪支制造企业,销售企业,违反枪支管理规定,以非法销售为目的,超过限额或者不按照规定的品种制造,配售枪支,或者以非法销售为目的,制造无号,重号,假号的枪支,或者非法销售枪支或者在境内销
依法配备公务用枪的人员或单位,非法将枪支出租、出借给未取得公务用枪配备资格的人员或单位,或者将公务用枪用作借债质押物的,应予立案追诉。 依法配备公务用枪的人员或单位,非法将枪支出租、出借给具有公务用枪
依法被指定,确定的枪支制造企业,销售企业,违反枪支管理规定,以非法销售为目的,超过限额或者不按照规定的品种制造,配售枪支,或者以非法销售为目的,制造无号,重号,假号的枪支,或者非法销售枪支或者在境内销
依法被指定,确定的枪支制造企业,销售企业,违反枪支管理规定,以非法销售为目的,超过限额或者不按照规定的品种制造,配售枪支,或者以非法销售为目的,制造无号,重号,假号的枪支,或者非法销售枪支或者在境内销
非法持有枪支、弹药罪,指的是行为人违反枪支的管理规定,非法私藏或者挪用枪支、弹药,拒不交出的行为。 根据相关的法律规定,凡是违反枪支管理的相关规定,非法私藏或者枪支,涉嫌以下情况之一的,应予以立案并追诉行为人刑事责任: 1、非法持有军用枪支
根据我国刑法规定,被骗三千元以上才能达到诈骗罪的立案标准。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的最低立案数额为数额较大这一标准,按照《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
行为人违反枪支有关的管理规定,非法私藏、持有枪支或弹药的,涉嫌以下情况之一的,应予以立案并追诉相关刑事责任: 1、行为人非法私藏或者持有军用枪支1支以上的; 2、行为人非法私藏或持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支1支以上,或以压缩气体等为