洗钱的主要方式包括什么

2020-07-10 172

普法内容

洗钱的主要方式包括利用金融机构、投资办产业、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制、通过市场的商品交易活动以及其他洗钱方式，如货币走私、地下钱庄、民间借贷等。

《刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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通过投资办产业的方式洗钱包括什么
通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

2020-06-23 124
在我国,反洗钱法律主要包括
一是修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑；二是《中国人民银行法》，规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行为的处罚；第三个层次是部门规章，即中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定，两个办法”，即《金融

2020-12-14 351
党内问责的方式主要包括
党内问责方式主要包括七种。区分党组织和党的领导干部两种不同对象，根据情节轻重规定了共7种问责方式：对党组织的问责方式有3种，包括检查、通报、改组。对党的领导干部的问责方式有4种，包括通报、诫勉、组织调整或者组织处理、纪律处分，其中诫勉既包括

2020-02-29 1,522

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反洗钱犯罪的主观方式包括哪些
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转

2022-08-01 15,340
洗钱罪的行为方式主要有什么？
1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知

2022-08-04 15,340
洗钱罪的行为方式主要有什么
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式： 1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应

2022-06-14 15,340
洗钱罪的行为方式主要是什么？
为大家提供的洗钱罪的行为方式：提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

2022-06-30 15,340

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01:11
著作权转让的方式包括什么
在我国，《著作权》转让的方式主要有下面几种分类：第一，有偿转让与无偿转让。著作权的转让可以通过买卖、交易等有偿方式进行，也可以是通过赠送等无偿等方式进行；第二，分别转让与分地域转让。可以将著作权分割几个部分，分别转让给不同的公民、法人或

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01:10
企业债务重组的方式包括什么
企业债务重组的方式总结之后大概有3种类型。第一，债务人用自己所拥有的资产进行清偿债务的债务重组方式。债务人用于清偿债务的资产可以是现金资产、也可以是非现金资产，如：现金、存货、债券投资、股票投资、基金投资、固定资产以及无形资产都包含在内。

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01:07
国家赔偿的主要方式是?
国家赔偿的主要方式，一般有以下的三种方式，具体如下： 1、金钱赔偿：指在计算或者估算受害人的损害程度后，以货币支付的形式，给予受害人一定额度的金钱的赔偿方式。金钱赔偿的适用，一般应以不能返还财产或者恢复原状为前提； 2、恢复原状：指负有赔偿

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