在地下钱庄交易违法吗?

2020-06-02 394

普法内容

地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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地下钱庄换汇被冻结合法吗
地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。

2020-11-19 109
地下钱庄如何量刑
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，

2020-01-26 431
通过地下钱庄汇到国外犯法吗
犯法。资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制，肯定是违法的。属于洗钱罪。洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。

2020-04-01 476

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地下钱庄换汇违法吗
地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱

2022-06-26 15,340
从地下钱庄汇款违法吗？
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性

2022-07-24 15,340
从地下钱庄汇款违法吗
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性

2022-06-12 15,340
地下钱庄洗钱判刑吗
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以

2022-08-27 15,340

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异地交通违法可以在本地处理吗
异地交通违法本地可以办理。交通系统现都是全国联网，个人行车时候的的违章记录将会在违章拍照后匹配到车主，因此车主在外地交通违法后可以到本地的交通管理部门去办理，系统会显示具体违章的时间和地点，以及违法违章的原因。本人去当地的交通管理部门接受处

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比特币交易在中国合法吗
比特币在中国是不合法的。根据中国央行2013年12月5日发布的《关于防范比特币风险的通知》的规定：虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特

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关联交易合法吗
关联交易指的是存在关联关系的双方进行的交易，关联关系的定义在公司法第二百一十六条中有明确规定。如果一方与另一方存在控制关系，例如A公司是B公司的控股股东，则A公司与B公司之间的交易可以称为关联交易。如果交易双方受同一个主体控制，也构成关联交

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