怎么去认定单位犯非法集资罪

2020-09-14 95

普法内容

单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动，应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况；单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。所以，不能单从表面上来认定是属于单位犯罪还是个人犯罪。

《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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集资罪，违法分单位犯罪罪和非法集资罪的区别
非法集资罪个人犯罪与单位犯罪的区别： 1、是否为了单位的利益，是否由单位的决策机构决定。 2、是否是以单位的名义。 3、行为是否在单位成员的职务活动范围内，或者与单位的业务活动相关。在非法集资中如果是为了单位的利益由单位作出的决定，那么就

2020-07-14 72
非法集资犯罪案件高发,非法集资和传销怎么认定
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪；以非法占为有目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪。传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业

2020-08-12 102
非法集资罪个人犯罪和单位犯罪的区别
非法集资罪个人犯罪与单位犯罪的区别：是否以单位的名义并由单位内部人员具体实施；主体是否为公司、企业、事业单位、机关、团体；实施的行为是否属于法律规定为单位犯罪的那些危害社会的行为。

2020-01-23 73

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单位犯非法集资罪怎么办
单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，视为单位犯罪。判断单位是否以非法集资为主要活动，应当根据单位实施非法集资的次数、频率、持续时间、资金规模、资金流向和人力物力投入情况；

2021-11-22 15,340
非法集资罪单位犯罪的定性
非法集资单位的犯罪应当从具体犯罪的构成要素、单位主体资格、单位意志、单位行为和单位利益五个方面进行判断，＂以单位名义＂不是单位犯罪的要素之一。利益归属单位是认定非法集资单位犯罪的关键。单位犯罪与个人犯

2021-12-09 15,340
怎么认定非法集资犯罪？
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金

2020-12-21 15,340
非法集资单位犯罪处罚
单位完全可以构成这个罪名，双罚制，罚企业罚金，企业的负责人或者主要管理人员要承担刑事责任。犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有

2022-02-02 15,340

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非法集资罪是怎么认定的
根据相关司法解释规定，非法集资一般是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。这两个罪名的犯罪主体包括自然人和单位。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，

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非法集资怎么认定的
违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为《中华人民共和国刑法》规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： 1、未经有关部门依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；

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非法集资怎么定罪
一般情况下，行为人实施了非法集资的犯罪行为，如果满足了集资诈骗罪的犯罪构成要件，那么就会被定为集资诈骗罪。具体而言，根据《刑法》第一百九十二条对集资诈骗罪定罪量刑的有关规定，行为人主观上以非法占有为目的，客观上使用诈骗方法实施非法集资的犯罪

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