反洗钱包括非法集资吗

2020-05-25 101

普法内容

反洗钱包括非法集资。非法集资内容包括单位或者说是单位内部当中的工作人员，个人没有经过相关的机关的批准之下，就无缘无故的向社会进行资金方面的筹集，那么就属于违法集资这种行为，而且这种行为对社会的相关经济方面的秩序损害非常大，因此已经规定在刑事犯罪当中。法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

反洗钱和非法集资的区别是什么
反洗钱和非法集资的区别如下： 1、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为

2022-06-08 273
在我国,反洗钱法律主要包括
一是修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑；二是《中国人民银行法》，规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行为的处罚；第三个层次是部门规章，即中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定，两个办法”，即《金融

2020-12-14 361
非法集资洗钱如何惩罚呢？
对洗钱行为和非法集资的行为的惩罚为：如果都构成犯罪的，洗钱的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法吸收公众存款的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。集资诈骗的，处三年以上七年以

2020-03-07 71

专业问答更多>>

非法集资是反洗钱吗？
常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯

2022-07-30 15,340
非法集资属于反洗钱吗
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报

2022-08-21 15,340
非法集资和反洗钱区别
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报

2022-08-16 15,340
是不是非法集资就是反洗钱
以下是对于非法集资就是反洗钱的回答，希望帮到你非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以

2022-05-21 15,340

法律短视频更多>>

00:53
非法洗钱量刑标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定，对于非法洗钱的犯罪分子，没收犯罪分子实施毒品犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪等所得财产以及由其产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以

2,849 15,340
01:02
非法集资能保释吗
保释即取保候审，非法集资可以申请取保候审，但是否批准，则需要根据案件情况。根据法律规定，取保候审的条件与执行如下，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

650 15,340
01:02
非法集资可以保释吗
非法集资可以保释。保释也就是刑事强制措施中的取保候审，是指犯罪嫌疑人或被告人提供保证人或者保证金，保证不逃避、妨碍侦查、起诉和审判，并且能够随传随到的强制方法。根据我国相关法律的规定，非法集资罪的犯罪嫌疑人的犯罪情节较轻，符合取保候审的条件

640 15,340