银行卡掉了被别人洗钱会犯法吗

2023-11-07 127

普法内容

银行卡掉了被别人洗钱是否会犯法，需要根据实际情况进行确定。如果自己的银行卡丢失后，发现别人拿自己的银行卡洗钱，司法机关经过调查认定后，发现持卡人并非知道银行卡已被用于诈骗的，就不属于其同谋，不会被追究相应的违法或犯罪责任。如果持卡人知情，并且参与其中的，那么就涉嫌洗钱罪。犯了洗钱罪的，会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条　【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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银行卡被别人洗钱,后来注销了
银行卡如果不是提供给他人使用的，而是盗用的，应及时报警说明情况，不会被追究刑事则任。若是借给他人使用，不管是否注销都会构成犯罪，具体为帮助信息网络犯罪活动罪。

2020-07-30 514
银行卡丢了被拿去洗钱
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2020-01-29 953
借用他人银行卡来洗钱会被判刑吗
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2020-10-24 199

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用卡被别人绑定了银行卡算犯法吗
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银行卡掉了被别人用了，怎么报案
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2022-08-15 15,340
银行自动取款机提票卡掉了会不会被别人做卡
取款票据没有足够的信用能够复制银行卡，请放心。

2022-10-31 15,340
手持银行卡洗钱会被起诉吗？
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2021-11-17 15,340

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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银行卡借给别人用违法吗
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