吸收客户资金不入账罪

2020-09-11 112

普法内容

吸收客户资金不入账罪的构成： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序； 2、客观要件，本罪在客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为； 3、主体要件，主体为银行或者其他金融机构的工作人员； 4、主观要件，主观方面为故意。

《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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涉嫌吸收客户资金罪怎么量刑？
刑事吸收客户资金不入账罪的量刑处罚规定是：数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

2020-05-12 51
企业收取现金收入不入或少入账，存入小金库有何问题
人为减少营业收入使企业应纳税额减少，是企业逃避营业税和所得税的常见手段，纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐薄、记帐凭证，在帐薄上多列支出或者不列、少列收入，经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报等构成逃税罪。

2020-03-06 99
收据能不能入账
大部分收据可以入账，只有单位或个人在收付款时使用的其他自制收据不能入账。收据也是一种首付款凭证，分为内部收据和外部收据，税务部门监制、财政部门监制、部队收据皆可入账。行政、事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。网上打印

2023-02-07 691

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吸收客户资金不入账罪的既遂
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，属于吸收客户资金不入账罪的既遂：一、个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失超过50万元的；二、单位

2021-11-01 15,340
什么是吸收客户资金不入账罪
符合以下要求构成吸收客户资金不入账罪：（一）主要要素：主体为银行或其他金融机构的工作人员；（二）主观要素：主观上只能是故意的；（三）对象要求：侵权对象是国家存贷管理秩序；（4）客观要素：表现为

2021-12-21 15,340
吸收客户资金不入账罪有哪些
吸收客户资金不入账罪是由下列要件构成的： 1、犯罪主体为特殊主体，即银行或其他金融机构的工作人员； 2、主观方面表现为故意，且以牟利为目的； 3、犯罪客体是国家对存贷款的管理秩序； 4、客观方面表现为

2022-05-28 15,340
吸收客户资金不入账罪的标准
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的 (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2022-07-10 15,340

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客户欠钱不还怎么催收
客户欠钱不还，催收的途径如下： 1、用协商的方式自行解决； 2、用调解的方式，由第三方帮助解决； 3、用仲裁的方式，由仲裁机关解决。采取仲裁的方式，需要双方达成一致仲裁意见； 4、用诉讼的方式，向法院提起诉讼，由法院作出判决。通过诉讼方式

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客户货款收不回来怎么办
客户货款收不回来处理方式如下： 1、邀请专业律师对债务进行分析，是可以直接清收的还是需要先收集证据再采取措施，应为各种债务产生的原因不尽相同，收回的可行性也不同，所需要选择的收账策略也应有针对性； 2、提起诉讼。及时提起诉讼，争取在短时间内

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客户收到货不给货款怎么办
客户收到货不给货款应该先要保留好相关供货的证据，如合同、对帐单、收货单、传真件、电子邮件、手机短信、录音、汇款纪录等，及时找律师帮你先发律师函，表明你方立场，要求对方及时支付货款，若对方不理，可以起诉解决。若发现对方有财产，可以及时申请财全

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