构成吸收客户资金不入账罪该如何惩罚

2020-10-03 49

普法内容

1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯此罪的，实行双罚制。犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。 2、本罪的客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。“吸收客户资金不入账”，是指不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否记入法定账目以外设立的账目不影响该罪成立。

《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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吸收客户资金罪由哪些构成
吸收客户资金不入账罪犯罪构成如下： 1、客体要件。侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。 2、客观要件。客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。 3、主体要件。犯罪主体是特殊主体，即银行或

2020-07-23 92
吸收客户资金不入账罪会受到什么样的处罚?
吸收客户资金不入账罪会受到的处罚有，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020-07-11 63
什么标准下吸收客户资金不入账罪才立案?
达到下列标准吸收客户资金不入账罪才立案： 1、银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账的数额达到100万元以上的； 2、因其吸收客户资金不入账的行为造成了20万元以上直接经济损失的。

2020-12-02 78

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吸收客户资金不入账客户不入账怎么处罚
《中华人民共和国刑法》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

2022-12-05 15,340
非法吸收客户资金罪构成犯罪不入账怎么处罚
吸收客户资金不入账罪既遂的量刑，是根据《刑法》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元

2022-05-26 15,340
如何构成吸收客户资金不入账罪,法律上有哪些规定
满足下列要件即构成吸收客户资金不入账罪： 1、本罪主体为特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员； 2、主观方面一般是出于故意，且以牟利为目的； 3、侵害的客体是国家对存贷款的管理秩序； 4、客观方

2023-10-22 15,340
用资金吸收客户不入账会如何判
《中华人民共和国刑法》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

2023-05-03 15,340

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01:20
卖房收定金该如何写收条
卖房收定金时，可以按照以下内容书写收条：1、标题写“收据”或“收条”均可。2、主要内容：今收到买家XXX向本人支付的购房定金XXX元整（大小写都要有），用于向本人购买本人名下位于XXXX（地址）的房屋，特此确认。3、落款签名按手印，并写上日

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01:54
法院罚金该如何交
罚金是属于刑法中附加刑的一种，我国刑法规定附加刑有： 1、剥夺政治权利，剥夺犯罪人的选举权和被选举权等； 2、没收财产，指将犯罪人的财产强制收归国家有； 3、驱逐出境，强制犯罪的外国人强制离开中国国境，这里的犯罪主体必须是外国人； 4、罚金

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01:09
如何构成诈骗罪
诈骗罪的犯罪构成有以下四点： 1、犯罪主体，诈骗罪是自然人犯罪，单位不构成诈骗罪的犯罪主体。同时根据我国对刑事责任年龄的相关规定，十六周岁以下的未成年人亦不构成犯罪主体，即其无需承担刑事责任； 2、主观方面，诈骗罪须由自然人有意行使诈骗行为

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