洗钱罪的性质

2020-12-19 89

普法内容

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则，也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权；把它归为妨害司法活动罪的人认为，洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质，是一种犯罪屏障，严重妨碍了司法活动；而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。

根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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洗钱罪哪些属于惩罚性质
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洗钱法具有什么性
洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。

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洗钱是构成洗钱罪的犯罪行为吗
洗钱是构成洗钱罪的犯罪行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。根据《中华人民共和国刑法》规定，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，或者

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洗钱罪的洗钱的对象
提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

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洗钱行业和洗钱犯罪的本质区别是手段不同吗
一个是帮助犯罪，属于从罪另外一个就是赤裸裸地犯罪这就是本质区别

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什么是洗钱罪，洗钱罪如何认定？洗钱罪？洗钱罪的犯罪构成是怎样的
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，洗钱罪如何认定呢？ (一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序

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洗钱罪的定罪标准洗钱罪怎么处罚
洗钱罪的定罪处罚如下： 1、犯此罪的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、单位犯此罪的，对

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洗钱罪是怎么量刑的
在我国，洗钱罪的量刑标准与洗钱的金额相关： 1、构成洗钱罪的，没收因洗钱行为的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。这里的违法所得，包括实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

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洗钱罪如何处罚
如果犯罪嫌疑人明知道是犯罪所得的收益，仍然以掩饰隐瞒为目的，为非法所得提供帮助，协助资金转移，掩盖钱款的来源和性质的，就构成了洗钱罪。其中，违法收益主要指的是因为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融

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