违法发放贷款罪入罪门槛

2020-09-22 108

普法内容

银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的；（二）违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

《中华人民共和国刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

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违法发放贷款罪属于违法犯罪中的犯罪吗
违法发放贷款罪是单位犯罪也可以是个人犯罪。银行、其他金融机构的工作人员或者单位违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，是违法发放贷款罪。

2020-08-24 62
违法发放贷款罪数额如何认定
违法发放贷款罪的数额认定方法是查询银行发放贷款的记录，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (

2020-08-01 161
违法发放贷款罪能否取保候审
违法发放贷款罪，满足以下条件的，可以申请取保候审：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性

2020-12-21 101

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2022年假冒专利罪入罪门槛高
1、行为人假冒他人专利，违法所得数额超过了十万元的。 2、假冒他人专利，给专利权人造成了直接经济损失超过了五十万元的。 3、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人专利，受过行政处罚2次以上的，又假冒他人专

2022-12-02 15,340
违法发放贷款罪贷款利息计入什么科目
违法发放贷款中的损失是不包含利息的发放贷款的金融机构收取的法定范围以内利息不属于违法所得，一般来说如果违法发放贷款的数额达到100万元以上，即使没有造成损失，也可以立案追诉的。

2023-02-04 15,340
违法发放贷款发现没资格，违法发放贷款罪和失职罪怎么样
个人犯罪,不构成单位犯罪,追究违法放贷人员。刑法第一百八十六条规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下

2023-09-28 15,340
非国家工作人员受贿罪的入罪门槛
非国家工作人员受贿罪的入刑标准为五千元，索取或者收受贿赂五千元至二万元以上的，属于“数额较大”;索取或者收受贿赂十万元以上的，属于“数额巨大”。非国家工作人员受贿罪的入刑标准为五千元，索取或者收受贿赂

2021-12-27 15,340

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01:30
骗取贷款罪与贷款诈骗罪区别
骗取贷款罪和贷款诈骗罪有以下区别： 1、主观不同。骗取贷款罪是在金融机构贷款时隐瞒贷款用途或者虚构事实来满足贷款条件，但主观上仍有归还贷款目的；贷款诈骗罪通过虚假合同等方式诈骗贷款，主观上具有非法占有目的； 2、主体不同。骗取贷款罪主体可以

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个人非法放贷罪量刑标准
个人非法放贷罪量刑标准需要视情况而定。个人非法放贷，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法放贷指违反

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私人放贷款是否合法
私人放贷款是合法的，私人放贷属于民事行为，只要不超过一定规模和人数，受到民法和合同法的约束和保护，但以下情况的除外。我国法律规定，自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不能违反国家有关限制借款利率的规定。同时，民间借贷的利率可以

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