吸收客户资金不入账罪符合哪些标准警方才会立案处理

2020-09-16 58

普法内容

(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

《刑法》第一百八十七条，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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吸收客户资金不入账罪既遂可以追究哪些刑事责任
吸收客户资金不入账罪的既遂处罚标准如下： 1、数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 3、单位犯

2020-03-19 66
吸收客户资金不入账罪既遂量刑具体细分成何种标准
吸收客户资金不入账罪既遂量刑具体细分成以下标准： 1、数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 3

2020-08-28 83
男友犯吸收客户资金不入账罪被抓怎么办
关于你男友犯了吸收客户资金不入账罪被公安机关依法抓捕，首先需要明确一点你男友犯该罪的前提需要是在银行或者金融机构工作，其次就是该罪的量刑起点是造成损失高达五十万元以上，还要就是男友不将钱入账是想牟利。如果你的男友基本符合上述情况，那么他就可

2022-04-12 360

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吸收客户资金不入账罪，立案标准？
如果银行或其他金融机构及其工作人员不吸收客户资金，以下情况之一的嫌疑，应立案追诉：（1）如果不吸收客户资金，金额在100万元以上（2）如果不吸收客户资金，直接经济损失金额在20万元以上。

2021-10-10 15,340
吸收客户资金不入账罪立案标准
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下的罚金。根据《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人

2022-06-16 15,340
吸收客户资金不入账罪立案标准？
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下的罚金。根据《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人

2022-06-03 15,340
吸收客户资金不入账罪立案标准有哪些
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，应予追诉： (1)个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50万元以上的; (2)单位吸收客户资

2022-05-19 15,340

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挪用资金罪立案标准
挪用资金罪，指的是企业、公司或其他用人单位的工作人员，利用所在职务上的便利，挪用所在单位资金供个人使用或借贷给他人，金额较大且超过3个月未还的，或虽没有超过3个月，但金额较大、进行谋利活动的，或者使用该资金实施非法活动的行为。根据《关于经

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非法吸收公共存款罪立案标准
非法吸收公众存款罪的立案标准规取决于是否有以下四种情形之一：（1）个人吸收数额在20万元以上，单位吸收数额100万元以上。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额以行为人所吸收的资金全额计算；（2）个人吸收对象30人以上，单位吸收对象150人以上

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犯非法吸收公共存款罪立案标准
非法吸收公众存款罪的立案标准，主要从犯罪构成的要件方面来考虑： 1、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序，还给广大储户和公众带来了风险，造成财产损失。 2、在客观方面，行为人实施了非法吸收或者变相吸收公众存款的行为。非法吸收公众

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