刑法中关于违规出具金融票证罪的立案规定是什么?

2020-08-11 101

普法内容

银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的; (二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的; (四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的; (五)其他情节严重的情形。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十七条以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;(三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

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达到什么标准违规出具金融票证才能立案？
达到下列标准，违规出具金融票证罪才能立案： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

2020-04-24 61
如何根据违规出具金融票证罪定罪量刑？
自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。

2020-11-13 59
违规出具金融票证罪处罚标准是要怎样规定的？
违规出具金融票证罪的处罚标准的规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对

2022-12-02 57

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1. 违规出具金融票证、票据、金融证明罪立案标准
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额

2022-03-30 15,340
违规出具金融票证罪指的是哪些，违规出具金融票证罪怎样量刑？
违规出具金融票证罪主体是特殊主体，只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的，对单位和个人实行双罚。违规出具金融票证罪主观

2022-12-15 15,340
非法出具金融票证罪的刑法规定
《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯

2023-06-13 15,340
达到什么标准违规出具金融票证罪才能立案
达到以下标准的，违规出具金融票证罪才能立案： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

2023-02-04 15,340

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01:03
刑法中关于强奸罪是如何规定的
《中华人民共和国刑法》中关于强奸罪的规定如下： 1、以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑； 2、行为人奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚； 3、如果行为人有强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣等情形的，处十年以上有

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刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定
刑事诉讼法关于立案的规定如下： 1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查； 2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院，或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯

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01:20
刑法关于强奸未遂怎么规定
刑法关于强奸未遂的规定如下： 1、强奸未遂比照强奸既遂从轻或者是减轻处罚；因为强奸未遂始终没有达到强奸既遂的危害程度，所以法律也是给予了相对强奸既遂比较轻的处罚； 2、以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑； 3、奸

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