非法集资员工如何自保?

2020-01-11 456

普法内容

非法集资犯罪包括四个具体罪名，即非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司债券罪，既可以是自然人犯罪，也可以是单位犯罪。《刑罚》第31条规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他责任人员判处刑罚。根据相关司法解释，“直接负责的主管人员”是指在单位犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人，一般是单位的主管人员。“其他直接责任人员”是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员，既可以是经营管理人员，也可以是一般员工，但对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。一旦发现单位涉嫌非法集资犯罪，单位员工应当怎么自保，提建议如下： 1、自己不参与所谓的“投资”，也不鼓动、诱使自己的亲朋好友进行所谓的“投资”。 2、立即辞职。 3、可以结合自身实际情况，考虑是否采取举报、自首、立功等措施，以争取从轻、减轻或者免于处罚。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;《中和人民共和国刑法》第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

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单位向员工集资是非法集资吗
根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。公司向员工等特定人员筹集资金用于生产经营，一般属于合法的民间借贷关系。但是如果明知单位员工及员工亲友向不特定对象吸收资金而未予阻止，也可能转化为犯罪行为。

2020-10-04 411
如何区别非法融资和非法集资
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2022-04-12 989
非法集资取保金如何规定的
采取保证金形式取保候审的，保证金的起点数额为一千元。决定机关应当以保证被取保候审人不逃避、不妨碍刑事诉讼活动为原则，综合考虑犯罪嫌疑人、被告人的社会危险性，案件的情节、性质，可能判处刑罚的轻重，犯罪嫌疑人、被告人经济状况，当地的经济发展水平

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我非法集资我这边员工员工自保该怎么办？
员工是否会被判刑，参与了非法集资非法活动，如果参与的情况下，会被判刑《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，非法集资员工自

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如何判处员工非法集资100万
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金

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2022年担保公司非法集资员工如何处罚
担保公司非法集资员工的处罚是： 1、构成非法吸收公众存款罪，员工如果属于直接责任人员的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、构成集资诈骗罪，员工如果属于直接责任人员的，处三年以上七年以

2022-11-14 15,340
非法集资员工集资百万的业绩该如何判
上述情况可以作为共犯处理，但是否有从轻减轻的情节，需要看具体的卷宗材料，向犯罪嫌疑人了解情况后才能判断。

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非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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非法集资的公司员工怎么处罚
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非法集资业务员有罪吗
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