违规放贷罪如何认定

2022-04-12 1,960

普法内容

我国刑法对违规发放贷款罪的认定标准作出了明确的规定。认定：1、行为人有没有违反规定，玩忽职守或滥用职权。如果行为人既没玩忽职守，也没滥用职权，符合规定发放贷款，因特殊原因不能按期还而造成贷款人损失的，由于行为人既无故意，也不存在过失，那不能追究刑事责任；2、造成损失大小。如果没造成重大损失的，不能以犯罪论处。

《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第二款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

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违法发放贷款罪和挪用资金罪该如何认定？
违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚

2020-02-03 92
放高利贷违法吗关于高利贷如何认定
放高利贷利息犯法。高利贷是指索取特别高额利息的贷款。或叫大耳窿、地下钱庄，这些现今称为“放数”的放债人，向“高利贷”借钱，一般毋须抵押，甚至毋须立下字据。高利贷信用是最古老的信用形态，是通过贷放货币或实物以收取高额利息为目的的一种信用关系。

2021-01-11 106
如何对放火罪认定
放火罪的认定标准如下： 1、侵犯的客体是公共安全； 2、在客观方面表现为实施放火焚烧公私财物，危害公共安全的行为； 3、主体为一般主体； 4、在主观方面表现为故意，即明知自己的放火行为会引起火灾，危害公共安全，并且希望或者放任这种结果发生的

2020-05-17 104

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如何判决违规放贷罪
我国刑法没有关于违规放贷罪的规定，只有违法发放贷款罪，违规发放贷款可以根据违法发放贷款罪的认定标准进行认定。根据《刑法》规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大

2023-06-28 15,340
放火罪如何认定放火罪如何进行认定
纵火罪侵犯的客体是公共安全，即指不特定多数人的生命健康及重大公私财产的安全。客观方面表现为实施放火焚烧公私财物，危害公共安全的行为。主体为一般主体，并且已满14周岁不满16周岁的人犯本罪的，应当负刑事

2023-08-23 15,340
如何认定违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的界限
两者的区别主要是：（1）行为对象不同。前者是向关系人以外的其他人发放贷款；后者是向关系人发放贷款。（2）行为表现不同。前者表现为玩忽职守或者滥用职权而向关系人以外的其他人发放贷款的行为；后者表现为

2023-08-22 15,340
放火罪如何认定怎么认定放火罪
纵火罪侵犯的客体是公共安全，即指不特定多数人的生命健康及重大公私财产的安全。客观方面表现为实施放火焚烧公私财物，危害公共安全的行为。主体为一般主体，并且已满14周岁不满16周岁的人犯本罪的，应当负刑事

2023-02-13 15,340

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一楼天井违建如何认定
一楼天井违建的认定如下：可以向城建局或者国土资源局举报。相关部门的工作人员会受理投诉核实处理。根据相关法律规定可知，未取得建设工程规划许可证，或者未按照建设工程规划许可证的规定，进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门，责令停止建

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教唆犯罪如何认定
教唆犯，是指行为人以劝说、利诱、授意、怂恿、收买、威胁等方法，将自己的犯罪意图灌输给本来没有犯罪意图的人，使其按照教唆人的犯罪意图实施犯罪行为。在教唆犯罪中，教唆人一般并不亲自实施犯罪，而是教唆其他人去实施自己的犯罪意图。教唆犯罪应从以下

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商业贿赂罪如何认定
商业受贿罪认定标准是以下四点： 1、商业受贿罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的正常管理秩序； 2、客观方面表现为利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。行为人利用职务便利主动索取他人财物的，只

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